本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    白银铜城商厦(集团)股份有限公司于2002年6月27日上午10∶30 以传真方式召 开了三届二十四次董事会会议。会议应表决董事17名,实际表决董事16名,符合《 公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决形成如下决议:
    审议通过了《公司建立现代企业制度的自查报告》。
    特此公告
    
白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会    2002年6月28日