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    白银铜城商厦(集团)股份有限公司于2002年6月5日上午9:30 以传真方式召开 了三届二十二次董事会会议。会议应表决董事17名,实际表决董事17名,符合《公 司法》及公司章程的有关规定。会议经表决形成如下决议:
    一、同意胡智勇先生辞去公司董事长职务;选举张兴龙先生为公司董事长、法 定代表人;
    二、同意严立虎先生辞去公司副总经理职务。
    
白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会    2002年6月6日