本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开2002年度第二次（临 时）股东大会的决议。2002年度第二次（临时）股东大会定于2002年6月30日上午9： 30在白银市白银区五一街8号铜城商厦四楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。

    二、会议审议事项

    1、审议白银铜城商厦（集团）股份有限公司《公司章程》修正案；

    2、审议关于董事会增补独立董事的议案；

    3、审议白银铜城商厦（集团）股份有限公司股东大会议事规则；

    4、审议白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会议事规则；

    5、审议白银铜城商厦（集团）股份有限公司监事会议事规则；

    三、会议出席对象

    公司董事及其他高级管理人员;截止2002年6月21日下午3:00在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东( 股东可委托代理人出席)。

    四、会议登记办法

    1、登记手续：国有股、 法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手 续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）办理 登记手续。外地股东可通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2002年6月24日至6月29日

    3、登记地点：白银市白银区五一街8号铜城集团证券部；

    五、其他事项

    1、公司联系地址：白银市白银区五一街8号（邮编：730900）

    联系电话：(0943)8223409 8238888－6815

    传 真：(0943)8227879

    联 系 人：顾海菊

    2、会议注意事项：会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

    特此通知。

    附件：授权委托书授 权 委 托 书

    兹委托 全权代为出席白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2002年6 月 30日召开的2002年度第二次临时股东大会，并对各项议程行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托股数： 委托人股东帐号：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托人签名（盖章）： 委托日期：