公司董事会及其董事保证公告内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的法律责任。
    白银铜城商厦(集团)股份有限公司于2002年4月25日下午3:00在铜城商厦四 楼会议室召开了三届二十次董事会会议。会议应出席董事17名,实际出席董事17名 (其中公司董事长胡智勇因病、董事刘广明、李再生、李舒山、贾巍、李锋、王燕 威、任民、王平因公务原因,委托刘顺成代为行使表决权;范文森因公务原因委托 张兴龙代为行使表决权;何新民、严立虎、刘承运因公务原因委托李源和代为行使 表决权),符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司监事会和经营班子部分成 员列席了会议。公司董事长胡智勇先生委托刘顺成先生主持了会议。会议经表决形 成如下决议:
    会议审议通过了二OO二年第一季度报告。
    特此公告
    
白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会    二OO二年四月二十五日