白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2002年2月25日上午9：30在铜城商厦四 楼会议室召开了2002年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共5名， 代表股份5739.4062万股，占公司总股份10854.9997万股的52.87％，符合《公司法》 及公司章程的有关规定。会议由公司董事长胡智勇先生委托副董事长刘顺成先生主 持,部分董事会成员和监事会成员出席了会议,会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过了《关于调整部分董事会成员的议案》；

    会议同意敬伟先生辞去公司董事职务。(赞成票5737.6423万股, 占出席会议股 东及股东代理人所持表决权的99.97％,反对票0万股,弃权票1.7639万股, 占出席会 议股东及股东代理人所持表决权的0.03％)

    会议同意增补任民先生为公司董事。(赞成票5737.6423万股, 占出席会议股东 及股东代理人所持表决权的99.97％,反对票0万股,弃权票1.7639万股, 占出席会议 股东及股东代理人所持表决权的0.03％)

    二、审议通过了《关于公司股东大会授权董事会行使为他人提供担保决策权限 的议案》

    会议同意授权董事会对公司为他人提供担保，单笔不超过公司最近一个会计年 度经审计的净资产50％的担保事项行使决策权。(赞成票5737.6423万股, 占出席会 议股东及股东代理人所持表决权的99.97％,反对票0万股,弃权票1.7639万股, 占出 席会议股东及股东代理人所持表决权的0.03％)

    附：任民先生简历

    任民先生简历

    任民，男，30岁，大学学历，曾任广西南宁市信托投资公司证券部经理，现任 白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会秘书。