白银铜城商厦股份有限公司于一九九六年元月十六日在公司总部会议室召开了二届一次股东大会。到会股东及股权代理人46人，代表股份36322157股，占公司总股份的72.64％，符合《公司法》及公司章程规定的限额。会议经审议表决形成如下决议：

    一、审议通过了公司董事会工作报告；

    二、审议通过了公司监事会工作报告；

    三、审议通过了公司一九九五年度财务决算方案和一九九六年度财务预算方案；

    四、审议通过了一九九六年度溢利预测方案

    五、审议通过了公司利润分配方案；

    六、审义通过了公司暂不分红派息的方案；

    七、以特别决议审议通过了公司章程修改方案；

    八、选举产生了公司第二届董事会、监事会；

    第二届董事会由17名董事组成（以姓氏笔画为序）：

    马兴宏、邓文全、左建秋、刘顺成、李卫、李文弟、肖世优、李学宇、张贵勤、李菁虎、杨延禄、俞丽华、党启业、梁兴元、谢林、谢森、魏立平。

    第二届监事会由五名监事组成：杨五魁、王之俭、吴淑兰、苗宏科、马俊德

    九、同意授权公司董事会全权负责股票上市工作。