白银铜城商厦(集团)股份有限公司于2002年1月11日上午9∶00以传真方式召开 了三届十八次董事会会议(临时)。会议应参加表决董事17名，实际参加表决董事17 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、因工作变动原因，会议同意敬伟先生辞去公司董事职务，并推举任民先生 (个人简历附后)为公司董事候选人。

    该事项需提交股东大会表决通过。

    二、会议同意刘顺成先生辞去公司总经理职务，聘任于爱莲女士( 个人简历附 后)为公司总经理。

    三、会议同意提请公司股东大会授权董事会对公司为他人提供不超过最近一个 会计年度经审计净资产50％的担保行使决策权。

    该事项需提交股东大会表决通过。

    四、会议审议通过了《关于公司召开2002年第一次临时股东大会的议案》。

    (一)会议召开时间：2002年2月18日上午9∶30

    (二)会议召开地点：白银铜城商厦四楼会议室

    (三)会议议程：

    1、审议通过公司董事会部分董事调整的议案；

    2、审议通过公司股东大会授权董事会行使为他人提供担保决策权限的议案。

    (四)出席会议对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2002年2月1 日交易结束时在深圳证券登记公司登记在册的持有公司股 票的全体股东均可出席本次股东大会，如股东本人因故不能出席可委托代理人出席 大会，但需持股东授权委托书及本人身份证原件。

    (五)出席会议登记办法：

    为便于本次会议的组织和安排，具备出席会议资格的股东，请于2002年2月 17 日前持本人身份证、股东账户卡、委托代理人身份证(样式附后)，委托人股东账户； 法人股东代表需持单位介绍信，营业执照(复印件)到本公司证券部办理出席会议手 续(传真亦可)。

    (六)其他事项：

    1、本次会议将按办理出席会议登记手续确认与会资格。

    2、会期半天，与会者交通费、食宿费自理。

    3、联系方式：

    联系人：顾海菊 联系电话 ：0943—8223409

    传真：0943—8227879 邮政编码：730900

    附：任民先生、于爱莲女士个人简历

    个人简历

    于爱莲，女，37岁，会计师，研究生；曾在中华全国总工会劳动保护部等部门 工作；北京城乡贸易中心股份有限公司历任财务部经理、董事会秘书；北京证 券有限责任公司历任投资银行部副总经理、北方总部总经理；中科院凯思博宏计算 机应用工程有限公司副总经理等。

    任民，男，30岁，大学学历；曾任广西南宁市信托投资公司证券部经理，现任 白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会秘书。