白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2001年8月2日下午4：30 在铜城商厦四 楼会议室召开了三届五次监事会会议。会议应到监事5名,实到监事5名（其中3名监 事委托其他监事代为出席并行使表决权）, 符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。公司监事会副主席董茂森先生主持了会议,会议表决形成如下决议：

    一、审议通过2001年中期报告及其摘要；

    二、审议通过了2001年中期利润分配和公积金转增股本方案；

    三、审议通过了公司会计政策变更的议案。

    监事会认为,今年上半年,公司各位董事及高级管理人员都能认真负责, 勤勉尽 责,公司能依法规范运作。公司2001年中期报告及其摘要较为客观、公正、 详实地 反映了经营业绩、财务状况和重大事项,无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 公 司会计政策的变更既符合国家有关政策,也符合公司实际,能有效地防范和化解公司 的经营风险。