本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    白银铜城商厦(集团)股份有限公司于2007年6月19日上午11：00以传真方式召开了五届十六次董事会会议,会议通知以传真方式于2007年6月16日通知各位董事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事8名,独立董事雷鹏国先生因提出辞职,未参加表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决通过以下内部制度及细则：

    1、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司信息披露事务管理制度》；

    2、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司重大信息内部上报制度》；

    3、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司独立董事工作制度》；

    4、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司社会责任制度》；

    5、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司接待与推广工作制度》；

    6、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司投资者管理制度》；

    7、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司关联交易管理制度》,该制度尚需提交股东大会审议；

    8、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司募集资金使用和存放管理制度》,该制度尚需提交股东大会审议；

    9、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司对外投资管理制度》,该制度尚需提交股东大会审议；

    10、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司对外担保管理制度》,该制度尚需提交股东大会审议；

    11、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司控股子公司管理办法》；

    12、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司提名委员会工作细则》；

    13、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司审计委员会工作细则》；

    14、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司战略委员会工作细则》；

    15、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

    特此公告。

    白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会

    二00七年六月十九日