本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加提案。本次会议无否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年6月28日上午9：302.召开地点：白银铜城商厦四楼会议室3.召开方式：现场投票4.召集人：公司董事会5.主持人

    ：公司副董事长赵京龙先生主持6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东(代理人)2人、代表股份74,868,183股、占上市公司有表决权总股份34.75％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)公司董事会2006年度工作报告1.总的表决情况：同意74,868,183股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会

    议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：通过(二)公司2006年度报告及其摘要1.总的表决情况：同意74,868,183股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反

    对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。2.表决结果：通过(三)公司2006年度

    财务决算方案1.总的表决情况：同意74,868,183股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决

    权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。2.表决结果：通过(四)公司2006年度利润分配方案1.总的表决情况：同意74

    ,868,183股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东

    所持表决权0％。2.表决结果：通过(五)关于计提长期投资减值准备1.总的表决情况：同意74,868,183股,占出席会议所有股东所持

    表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。2.表决结果：通过(

    六)关于部分应收款项大额计提坏账准备1.总的表决情况：同意74,868,183股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占

    出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。2.表决结果：通过(七)关于股东大会授权董事

    会与代办机构、结算机构签订协议

    1.总的表决情况： 同意74,868,183股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。 2.表决结果：通过

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所2.律师姓名：吕宏飞许迪3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

    员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,表决结果合法有效,本次股东大会做出的决议合法有效。

    特此公告。

    白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会

    二OO七年六月二十八日