白银铜城商厦(集团)股份有限公司于2001年4月10日上午9：30在铜城商厦四楼 会议室召开了2000年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人6名,代表股份3875. 183万股,占公司总股本7280万股的53.23％,符合《公司法》及公司章程的有关规定。 公司董事会、监事会和公司经营班子部分成员出席了会议。公司董事长敬伟先生委 托副董事长刘顺成先生主持了会议。会议以记名投票方式表决形成了如下决议：

    一、审议通过了公司董事会工作报告；

    赞成票3875.183万股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100％, 弃权 票0万股,反对票0万股。

    二、审议通过了公司监事会工作报告；

    赞成票3875.183万股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100％, 弃权 票0万股,反对票0万股。

    三、审议通过了公司2000年度财务决算方案；

    赞成票3875.183万股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100％, 弃权 票0万股,反对票0万股。

    四、审议通过了公司2000年度利润分配及公积金转增方案；

    经五联联合会计师事务所有限公司审计,公司2000实现净利润10,975,385.15元, 提取10％法定公积金1,352,578.44元和5％法定公益金676,289.22元后,公司2000年 未分配利润为8,946,517.49元,加以前年度未分配利润28,946,427.94元, 共计可供 股东分配利润37,892,945.43元。会议研究决定,以2000年12月31日的总股本6500万 股为基数,向全体股东每10股送5.5股派现0.3元(含税),共计分配利润37,700, 000 .00元,其余192,945.43元未分配利润结转下一年度统一分配。

    赞成票3875.183万股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100％, 弃权 票0万股,反对票0万股。

    五、审议通过了公司2000年度报告及其摘要；

    赞成票3875.183万股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100％, 弃权 票0万股,反对票0万股。

    六、审议通过了聘用公司2001年度会计事务所的议案；

    会议决定继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司2001年会计师事务所。

    赞成票3875.183万股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100％, 弃权 票0万股,反对票0万股。

    七、审议通过了修改公司章程的议案；

    鉴于公司2000年配股工作已经完成,公司注册资本由6500万元增至7280万元,会 议同意据此对公司章程进行修改。

    1、将公司章程第一章第六条修改为“公司注册资本为人民币7280万元”。

    2、将公司章程第三章第二十条修改为“公司的股本结构为普通股7280万股,均 由内资股股东持有”。

    赞成票3875.183万股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100％, 弃权 票0万股,反对票0万股。

    八、审议通过了公司用公益金冲销住房周转金借方数的议案；

    赞成票3875.183万股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100％, 弃权 票0万股,反对票0万股。

    本次会议由甘肃经天律师事务所吴晓琪律师现场见证,并出具了法律意见书。