本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、公司目前股改所处的阶段

    公司股权分置改革目前已进入实施阶段。

    二、公司对相关股东会议表决通过但尚未办理实施手续的说明

    1、相关股东会议表决通过的时间及表决结果

    公司于2007年3月19日召开的《白银铜城商厦(集团)股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议》,表决通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司以资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》,表决结果公告刊登在2007年3月20日的《证券时报》及深圳证券交易所指定网站上。

    参加本次会议投票表决的股东持有有效表决权104,354,630股,其中,投赞成票为103,858,183股,占参加本次会议投票表决的股东持有有效表决权的99.5245％；反对票496,000股,占出席本次会议投票表决的股东持有有效表决权的0.48％；弃权票200股,占出席本次会议投票表决的股东持有有效表决权的0.00019％。

    参加本次会议投票表决的流通股股东持有有效表决权29,486,447股,其中,投赞成票的为28,990,247股,占出席本次会议投票表决的流通股股东持有有效表决权的98.3172％；反对票496,000股,占出席本次会议投票表决的流通股股东持有有效表决权的0.0168％；弃权票200股,占出席本次会议投票表决的流通股股东持有有效表决权的0.000007％。

    2、尚未实施的原因及董事会或股东拟采取的措施

    本次股权分置改革方案的实施与公司股东转让股权的过户手续转让同时进行。,目前股权转让双方正在办理过户手续。

    公司董事会将正积极协助股权转让双方尽快办理股权转让手续,争取尽快近期完成股改工作。

    特此公告。

    白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会

    二○○七年四月六日