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证券代码:000672 证券简称:铜城集团 项目:公司公告

白银铜城商厦股份有限公司关于召开二届一次股东大会的公告
1995-12-11 打印

    本公司股票上市正在申报中,为好公司股票上市准备工作,经公司董事会1995 年10月7日会议研究决定,定于1996年元月16 日在公司总部会议室召开二届一次股 东大会,现将会议有关事项公告如下:

    一、会议议程

    1、审议批准公司董事会工作报告。

    2、审议批准公司监事会工作报告。

    3、审议通过公司1995年度财务决算方案和1996年财务预算方案及工作安排。

    4、审议通过公司1996年度溢利预测方案。

    5、审议批准公司利润分配方案。

    6、审议通过公司章程修改方案。

    7、选举产生公司第二届董事会、监事会。

    8、审议通过公司股票上市有关事宜。

    9、其它事项。

    二、出席会议对象

    1、国家股股东。

    2、持有公司法人股股东。

    3、持有本公司股份5万股以上(含5万股)的社会个人股股东,持有不足5万股 的股东可以按额定数自行组合并委派一名代表出席会议。

    4、邀请部分列度代表指导会议,含不是股东的本公司第一届董事会董事、 监 事会监事及高级管理人员等。

    三、出席会议人员登记办法

    1、凡具有出席会议资格的股东,请带本人身份证以及委托人身份证、 授权委 托书、个人股票托管单、法人委托书于1996年元月8日18时前通过电话、传真报到。

    2、会计地址及联系办法

    地址:甘肃省白银市白银区五一街8号

    电话:(09430)224981 223409

    传真:(09430)224960

    联系人:顾海菊 孙玉娥

    特此公告

    

白银铜城商厦股份有限公司

    一九九五年十二月十一日





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