一、重要提示

    本次会议召开期间无增加提案。本次会议无否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年1月16日上午9：30

    2.召开地点：白银铜城商厦四楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司副董事长赵京龙先生主持6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东及代理人1人、代表股份39,453,746股、占上市公司有表决权总股份25.96％。

    本次会议无社会公众股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    公司董事会调整董事、独立董事本次股东大会会议采用累计投票制对《公司董事会候选董事、独立董事》进行了表决。

    1、陈亮

    (1)总的表决情况：

    赞成票39,453,746股,占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股；

    (2)表决结果：通过

    2、蒲京利

    (1)总的表决情况：

    赞成票39,453,746股,占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股；

    (2)表决结果：通过

    3、史建平

    (1)总的表决情况：

    赞成票39,453,746股,占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股；

    (2)表决结果：通过

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：君泽君律师事务所

    2.律师姓名：张韶华

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和其他有关法律、法规的规定。

    特此公告

    白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会

    二OO七年元月十六日