白银铜城商厦(集团)股份有限公司于2000年12月8日上午9∶30在铜城商厦四楼 会议室召开了2000年度第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代理 人共有6人，代表股份3956.0599万股，占公司总股份的60.86％， 符合《公司法》 及公司章程的有关规定。公司副董事长刘顺成先生受董事长敬伟先生的委托主持了 会议。

    会议采取记名投票的方式表决通过了《关于调整部分董事会成员的议案》。

    同意邹红英女士辞去本公司董事职务。(赞成票39560599股， 占出席会议股东 及股东代理人所持表决权的100％，弃权票0股，反对票0股)

    同意杨钢先生辞去本公司董事职务。(赞成票39560599股， 占出席会议股东及 股东代理人所持表决权的100％，弃权票0股，反对票0股)

    同意高建平先生辞去本公司董事职务。(赞成票39560599股， 占出席会议股东 及股东代理人所持表决权的100％，弃权票0股，反对票0股)

    同意刘耀东先生辞去本公司董事职务。(赞成票39560599股， 占出席会议股东 及股东代理人所持表决权的100％，弃权票0股，反对票0股)

    选举刘广明先生为本公司董事会董事。(赞成票39560599股， 占出席会议股东 及股东代理人所持表决权的100％，弃权票0股，反对票0股)

    选举李舒山先生为本公司董事会董事。(赞成票39560599股， 占出席会议股东 及股东代理人所持表决权的100％，弃权票0股，反对票0股)

    选举李再生先生为本公司董事会董事。(赞成票39560599股， 占出席会议股东 及股东代理人所持表决权的100％，弃权票0股，反对票0股)

    选举李锋女士为本公司董事会董事。(赞成票39560599股， 占出席会议股东及 股东代理人所持表决权的100％，弃权票0股，反对票0股)

    本次股东大会由甘肃经天律师事务所吴晓琪律师现场见证，并出具了法律意见。

    附：增补董事个人简历

    附：增补董事个人简历

    刘广明 男，汉族，38岁，中共党员，研究生，会计师。 现任海淀区国有资产 投资经营公司总经理。

    李舒山 男，汉族，50岁，中共党员，本科，经济师。 现任海淀区国有资产投 资经营公司副总经理。

    李再生 男，汉族，45岁，中共党员，研究生，高级经济师。 现任海淀区国有 资产投资经营公司副总经理。

    李锋 女，汉族，37岁，中共党员，本科，经济师。 现任海淀区国有资产投资 经营公司经营部经理。