白银铜城商厦（集团）股份有限公司以传真方式于2005年9月19日召开了公司四届十次监事会会议。本次会议通知于2005年9月16日以传真方式送达。会议应参加表决监事3名，实际参加表决2名，监事特格西先生因未取得联系原因未出席本次会议，也未委托其他监事代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

    一、审议通过了《修订监事会议事规则的议案》（详细内容见巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn），并提请公司2005年度第一次临时股东大会审议。

    同意2票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    同意2票，反对0票，弃权0票。

    鉴于公司第四届监事会将于2005年10月13日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名冯江玉女士、杨国斌先生（个人简历附后）为公司股东代表监事候选人，并提请公司2005年度第一次临时股东大会选举。

    特此公告。

    冯江玉女士简历:

    冯江玉，女，汉族，生于1960年11月，本科学历，中共党员；

    1976年--1979年在中国人民解放军69军服役；

    1979年--1984年在北京市丰台区百货管理处工作；

    1984年--1988年在北京市丰台区团委工作；

    1988年--1993年在北京市团委工作；

    1993年--1994年在中国审计事务所工作；

    1994年至今在北京大地科技实业总公司工作。杨国斌先生简历:

    杨国斌，男，汉族， 1964年9月10日出生，中共党员，毕业于北方工业大学，大专学历，会计师，甘肃省白银市人。

    2000年至今在白银铜城商厦集团股份有限公司工作，先后任铜城集团财务部副经理、审计部经理；

    现任总经理助理、财务部经理。