本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2005年4月25日上午10:30在铜城商厦四楼会议室召开了四届九次监事会会议。本次会议通知于2005年4月14日以传真方式发出，会议应到监事3名，实到监事2名，公司监事会主席庞敏先生因提出辞职未出席本次会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司监事特格西先生主持。会议经审议形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    1、公司依法运作情况：

    2004年度，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》赋予的权力，忠实地履行了《公司章程》所赋予的职责，为维护公司和股东的合法权益，开展了积极有效的监督工作。公司监事会认真执行股东大会决议、运作规范,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时均能敬业勤勉，依法经营，尽职尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、监事会通过对公司2004年度财务状况和财务管理的监督与检查,认为:公司财务报告，符合公司实际，真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司在报告期发生的关联交易遵循了公平、公正的原则，未发现有损害公司及公司股东利益的情形。

    4、报告期内，公司无为关联方提供担保的情况。

    5、本公司2004年度财务报告经甘肃五联联合会计师事务所审计，出具了有强调事项的审计报告。监事会认为出具的审计报告是客观、真实的。公司监事会将根据《公司法》及公司章程的有关规定，加大监督检查的力度，督促公司董事会、公司高管人员依法履行职责，科学决策，确保公司健康发展。

    6、报告期内，公司对会计政策、会计估计进行了变更，监事会认为上述变更事项符合公司实际，会计处理正确。

    根据中国证监会的处罚决定书和税务稽查处理书，会计师事务所对相关事项进行了追溯调整，符合客观实际，会计处理正确。

    赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

    该事项需提交股东大会表决。

    二、审议通过了《公司2004年度报告及其摘要》；

    赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过了《公司2004年度财务决算方案》；

    赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议通过了《公司2004年度利润分配及公积金转增方案》；

    经五联联合会计师事务所审计，公司2004年度完成主营业务收入28,259,093.13元，净利润-94,510,555.65元。由于上年度未分配利润为-54,159,214.00元，累计未分配利润为-148,669,769.65元。因此会议同意公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增。

    赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

    五、审议通过了《公司2005年第一季度报告》；

    赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。