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    白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2005年1月27日上午9：30以传真方式召开四届二十次董事会会议。本次会议于2005年1月24日以传真方式通知各位董事，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、会议以7票赞成、2票弃权审议通过了公司《关于变更会计政策的议案》。

    根据《企业会计准则》的有关规定，公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，决定将坏帐准备的计提方法由余额百分比法调整为帐龄分析法，自2004年1月1日起执行。坏帐准备的计提比例按账龄分别是：1年以内按5%计提、1-2年按10%计提、2-3年按30%计提、3-4年按50%计提、4-5年按80%计提、5年以上按100%计提。

    公司2004年度坏帐准备按帐龄分析法计提后，将会影响本年度损益600万元。

    二、会议以7票赞成、2票弃权审议通过了公司《关于计提长期

    投资减值准备、固定资产减值准备及库存商品跌价准备的议案》。

    1、对下列长期股权投资计提减值准备。

    （1）、因被投资单位经营亏损等原因，公司决定对甘肃中科凯思的长期股权投资计提710万元的减值准备。

    （2）、因被投资单位经营停顿原因，公司决定对白银华夏材料股份有限公司的长期股权投资100万元全额计提减值准备。

    2、对公司部分固定资产及库存商品计提固定资产减值准备和存货跌价准备。

    （1）、根据白银商贸分公司库存商品盘点，部分商品存在滞销且成本价高于市场价，公司决定计提100万元的存货跌价准备。

    （2）、公司在海南三亚房产原值是203万元、面积667.9㎡，海口的房产原值400万元、面积763.16㎡，因闲置且成本价高于市场价，所以公司决定计提200万元的固定资产减值准备。

    三、会议以7票赞成、2票弃权审议通过了公司《关于核销资产的议案》。

    根据《企业会计准则》的有关规定，依据公司对应收款项的清收情况及债务单位的财务状况，公司对以下资产予以核销：

    对部分账龄在五年以上且确实无法收回的应收款项910万元进行核销。本次核销的应收款项不涉及关联方。

    因董事会审议的上述三项议案对公司的2004年度经营业绩有重大影响的原因，慎重考虑，公司董事文民生先生、张世田先生对上述三项议案均投了弃权票。

    特此公告