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    白银铜城商厦(集团)股份有限公司于2004年8月6日下午3:00以传真方式召开四届十七次董事会会议。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事8名,董事范文森先生因提出辞职未参加表决,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决形成如下决议:
    一、审议通过了《关于范文森先生辞去公司董事职务,同意增补文民生先生为公司董事的议案》。
    二、审议通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。
    附:文民生先生简历
    特此公告。
    
白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会    二OO四年八月六日
    文民生先生个人简历
    文民生,男,汉族,本科学历,中共党员,1950年12月16日出生,陕西人。
    1968-1971 解放军某部 战士;
    1971-1975 天津南开大学物理系无线电物理专业 学生;
    1975-1979 解放军某部 无线技师;
    1979-1986 解放军后勤学院电化教研室 教员;
    1986-1989 北京万科企业股份有限公司 副总经理;
    1989-1992 深圳万科企业股份有限公司总经理业务办公室经理;
    1992-1993 上海万科房地产有限公司 总经理;
    兼上海万盛房地产有限公司 常务副总经理;
    1994-2001 上海广发置业有限公司 董事长总经理;
    2001-2002 赴美国、加拿大学习、考察;
    2003-2004 北京龙熙顺景房地产开发有限责任公司副总经理;
    现任深圳威达医用科技股份有限公司 常务副总经理。