本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    白银铜城商厦(集团)股份有限公司于2004年8月6日上午9:30以传真方式召开四届十六次董事会会议。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事8名,董事范文森先生因提出辞职未参加表决。符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决形成如下决议:
    审议通过了《公司2004年半年度报告正文及摘要》。
    特此公告。
    
白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会    二OO四年八月六日