白银铜城商厦（集团）股份有限公司于一九九七年八月七日上午8：30在铜城商厦四楼会议室召开了董事会会议。会议应到董事17名，实到董事14名（其中有4名董事委托其他董事代为出席），监事会监事列席了会议。会议由公司董事长刘顺成先生主持。会议经审议形成如下决议：

    一、审议通过了董事长工作报告；

    二、审议通过了总经理工作报告；

    三、审议通过了中期报告；

    上半年公司完成销售8543万元，实现了净利润502万元，分别占年度计划的51．04％和50．21％，较上年同期分别增长36．34％和31．10％。

    四、审议通过了关于变更董事的议案：

    会议一致同意公司董事会董事李文弟先生因工作变动原因辞去董事职务。并同意增补谭耀球先生（个人简历附后）为本公司董事会董事，但该董事资格还须提交下一次股东大会予以确认。

    五、审议通过了关于将部分子公司改造为分公司的议案。

    会议一致同意将公司下属全资子公司铜城商厦大酒店、铜城商厦商场的法人资格注销，改造为本公司下属的分支机构。

    谭耀球，男，现年55岁，本科学历，曾先后任白银公司辉铜矿技术员、副科长、副总工程师、副矿长，白银公司小铁山矿副矿长、党委书记、矿长。现任甘肃银城实业总公司总经理。