本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    本公司第四届董事会第十七次会议审议通过了关于召开2004年度第一次临时股东大会的决议。2004年度第一次临时股东大会定于2004年9月14日上午9：30在白银市白银区五一街8号铜城集团四楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。

    二、会议议程：

    审议公司增补文民生先生为第四届董事的议案。

    三、会议出席人员：

    公司董事及其他高级管理人员;截止2004年9月10日下午3:00 深圳证券交易所收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东( 股东可委托代理人出席)；

    四、登记办法

    (1)登记手续：国有股、 法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）办理登记手续。外地股东可通过信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：2004年9月11日------9月13日

    (3)登记地点：白银市白银区五一街8号铜城集团证券部

    联系电话：(0943)8223409

    传 真：(0943)8227879

    联 系 人：顾海菊

    6、其他事项：会期半天， 与会人员住宿及交通费自理。

    请审议。

    特此通知。

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 全权代为出席白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2004年9月14日召开的2004年度第一次临时股东大会，并对各项议程行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托股数： 委托人股东帐号：

    受托人姓名： 受托人身份

    委托人签名（盖章）： 委托日期