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    白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2004年3月24日下午3：00在铜城商厦四楼会议室召开了四届十四次董事会会议。会议应到董事9名，实到董事4名，公司董事刘广明先生、王红卫女士因故委托董事长李再生先生出席会议并行使表决权；董事姜洪涛先生因故委托董事张世田先生出席会议并行使表决权；董事涂斌先生、范文森先生因故未出席会议。会议由公司董事长李再生先生主持，公司高管人员及监事会人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》；

    三、审议通过了《公司2003年度报告及其摘要》；

    四、审议通过了《公司2003年度财务决算方案》；

    五、审议通过了《公司2003年度利润分配及公积金转增方案》；

    经五联联合会计师事务所审计，公司2003年度完成主营业务收入13,432,840.47元，净利润1,650,269.37元。由于上年度未分配利润为-48,135,691.31元，因此董事会决定本年实现的净利润1,650,269.37元，扣除子公司提取的法定盈余公积和法定公益金118,511.14元后的净利润1,531,758.23元全部用于弥补以前年度亏损。弥补亏损后，公司累计未分配利润为-46,603,933.08元。

    此外，公司2003年度不进行公积金转增。

    六、审议通过了《公司2004年利润分配政策》；

    由于2003年度公司未弥补亏损数额达46,603,933.08元,公司预计2004年实现的利润将主要用于弥补以前年度亏损。公司将根据实际情况，对上述利润分配政策做适当调整。

    七、审议通过了《关于聘请2004年度会计师事务所的议案》；

    根据《公司章程》的有关规定，公司董事会决定，继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为本公司2004年审计机构，聘期一年。审计费用30万元以下，授权经营班子同会计师事务所协商确定。

    八、审议通过了《公司投资者关系管理制度》；

    具体内容详见巨潮资讯网：http//www.cninfo.com

    九、审议通过了《公司变更会计政策的议案》；

    根据财政部财会（2003）10号文件《关于印发〈关于执行<企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）>的通知》的规定，公司自2003年3月17日起，对新发生的长期股权投资初始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权益份额而形成的投资差额的会计处理方法，由原来按一定期限摊销变更为直接计入资本公积。 根据财政部财会（2003）12号文件《关于印发〈企业会计准则———资产负债表日后事项>的通知》的规定，公司自2003年7月1日起，对于资产负债表日后至财务会计报告批准报出日之间由公司董事会拟订的利润分配预案中涉及的现金股利不再作为调整事项，改为在资产负债表的所有者权益项目中单独列示。

    公司本年度不涉及上述会计政策变更的事项。

    十、审议通过了《公司召开2003年度股东大会时间》。

    会议决定于2004年4月29日上午9：30召开2003年度股东大会。

    以上一、三、四、五、七项议案需提交公司2003年度股东大会审议、表决。

    特此公告。