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    白银铜城商厦(集团)股份有限公司于2003年12月29日上午9:30以传真表决方式召开了四届十二次董事会会议。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决形成如下决议:
    审议通过了关于公司收购杨凌鼎天济农腐殖酸酸制品有限公司51%股权的议案。
    特此公告。
    
白银铜城商厦(集团)股份有限公司    董事会
    二OO四年二月二日