本公司及其监事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建阳光实业发展股份有限公司第三届监事会第八次会议于2005年6月14日在福建阳光假日大酒店会议室召开，应到监事5人，实到5人，其中：监事会主席温海江先生因公出差，委托黄章耀监事出席，并代行使表决权；陈丽满监事委托吴洁监事出席会议，并代行使表决权。本次会议是于会议召开前十天以电话通知全体监事的，符合《公司法》和公司《章程》规定，会议审议并形成如下决议：

    一、以全票通过，同意向公司2004年度股东大会提案，提请公司股东大会授权董事会全权决定金额不超过9000万元（含9000万元）的对外投资、收购和出售资产、对外担保和抵押等事项。

    二、以全票通过，同意向公司2004年度股东大会提案，提请股东大会修订公司《章程》。

    根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》等规定相关内容的要求，对公司章程修改如下：

    1、增加"第七十六条：下列事项须经全体股东大会以特别决议通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请；

    ①公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

    ②公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；

    ③股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务；

    ④对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

    ⑤在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事。

    2、原第七十六条及以下各条序号顺延。

    三、以全票审议通过黄文伟、陈建中、吴洁、庄莉、陈丽满等五人为公司第四届监事会监事候选人的议案，同时将股东代表的监事候选人黄文伟、陈建中、吴洁提请公司2004年度股东大会选举产生（监事候选人简历附后）。

    附件：监事候选人简历

    黄文伟 男，1966年7月出生，大学学历，中共党员，历任福建省永安火电厂、湄洲湾电厂财务科副科长、科长；福建省电力有限公司财务部、审计部、营销部等副主任或主任，具有17年电力企业管理与经营的经验。

    陈建中 男，1963年7月出生，大学学历，中共党员，历任福建省电力有限公司多种产业部财务主管、福建省第二电力建设公司总会计师、福建省亿力电力（集团）股份有限公司财务总监。

    吴洁 女，1968年5月出生，硕士学历，曾在福建革新机械厂任职，现任香港阳光集团董事、福建阳光集团有限公司执行董事。

    庄莉 女，1976年1月出生，大学学历，曾任宏智科技股份有限公司企业文化部宣传主管，现任福建阳光实业发展股份有限公司综合管理部主任。

    陈丽满 女，1966年2月出生，高中学历，曾任福建阳光实业发展股份有限公司人事部经理，公司第一、二、三届监事会监事。