本公司及其董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建阳光实业发展股份有限公司第五届董事会第六次会议于2005年5月25日在福建阳光假日大酒店会议室召开，应到董事11人，实到9人，其中：卢少辉董事和林其屏独立董事因公出差未出席董事会，委托陈文平独立董事代行使表决权。孙立新董事因公差未出席会议，也未委托其他董事出席，吴为棋董事已向董事会提出辞职，未出席会议。应到监事5人，实到3人，本次会议是在召开的十天前通知全体董事，符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议一致通过如下决议：

    一、以9票同意，0票反对，0 票弃权。审议通过王虹先生辞去公司总经理职务，聘任王龙荣先生为公司总经理的议案；（王龙荣先生简历见附件一）

    二、以9票同意，0票反对，0 票弃权。审议通过聘任何媚女士为公司常务副总经理的议案；（何媚女士简历见附件二）

    三、以9票同意，0票反对，0 票弃权。审议通过杨东宇先生辞去公司副总经理的职务，聘任陈林先生为公司副总经理的议案；（陈林先生简历见附件三）

    四、以9票同意，0票反对，0 票弃权。审议通过潘龙淼先生辞去公司财务总监的职务，聘任董玲女士为公司财务总监的议案；（董玲女士简历见附件四）

    五、以9票同意，0票反对，0 票弃权。吴为棋先生辞去公司董事职务，并增补徐和先生为公司第五届董事会董事的议案；（徐和先生简历见附件五）

    六、以9票同意，0票反对，0 票弃权。审议通过公司以8800万元受让包头钢铁（集团）有限责任公司持有上海天骄房地产公司54%股权的议案；（详见：附件六）

    七、以7票同意，0票反对，0 票弃权。审议通过受让亿力集团股份有限公司公司持有的福建省亿力电力通信有限公司30%股权的议案。与本议案有关联关系的赖征田副董事长、王龙荣董事回避表决。（详见：附件七）

    股权的受让价格为30%股权对应的电力通信公司2004年12月31日的净资产溢价10%，该净资产以具有证券从业资格的会计师事务所审计数为准。同时授权公司经营班子与转让方签订有关协议。

    八、以7票同意，0票反对，0 票弃权。审议通过公司与福建亿力（集团）股份有限公司共同投资人民币10000万元，设立公司的议案；其中：公司以货币资金出资人民币4900万元，占注册资本的49%。与本议案有关联关系的赖征田副董事长、王龙荣董事回避表决。（详见：附件八）

    九、以9票同意，0票反对，0 票弃权。审议通过设立战略委员会并制定工作细则的议案；会议决定公司战略委员会由肖世杰、林腾蛟、赖征田、宋晓红、王龙荣、孙立新、徐和、卢少辉、林其屏、江为良、陈文平、刘发生等十二人组成。

    本次会议选举肖世杰先生为公司战备委员会主席。

    十、以9票同意，0票反对，0 票弃权。审议通过公司设立提名、薪酬和考核委员会并制定工作细则的议案；会议决定公司提名、薪酬和考核委员会由肖世杰、林腾蛟、赖征田、宋晓红、王龙荣、孙立新、徐和、卢少辉、林其屏、江为良、陈文平、刘发生等十二人组成。

    本次会议选举肖世杰先生为公司提名、薪酬和考核委员会主席。

    十一、以9票同意，0票反对，0 票弃权。审议通过增加公司经营范围并修订公司《章程》的议案；

    会议同意将公司《章程》第十三条修订为："经公司登记机关核准，公司经营范围是：电力生产、销售；代购代销电力产品和设备；对外贸易；电子通信技术开发；生物技术产品开发；农业及综合技术开发；基础设施开发、房地产开发；机械电子设备，五金交电，家用电器及电子产品，建筑材料，金属材料、百货，针纺织品的批发、零售"。

    十二、以9票同意，0票反对，0 票弃权。审议通过于2005年6月26日召开2004年度股东大会；

    以上第五、第六、第七、第八、第十一的议案须提请股东大会批准后实施。

    

福建阳光实业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年五月二十七日

    附件一：

    王龙荣，男，1965年生，中共党员，工学学士，高级工程师，历任福建永安火电厂总工程师、副厂长、厂长，福建漳平电厂厂长，福建省亿力能源投资有限公司总经理。具有十年以上在电力类企业担任高管人员的从业经历，具备丰富的企业管理经验。

    附件二：

    何媚，女，1972年9月出生，大学学历，1992年加入中国共产党，1993年7月大学本科毕业，曾任共青团县委书记，中共乡镇党委书记，共青团市委副书记，共青团中央副处长，共青团省委直属事业单位法人代表。

    附件三：

    陈林，男，1974年11月出生，硕士研究生学历，中共党员，1997年中国青年政治学院法律系毕业，2000年中国人民大学法学院硕士研究生毕业，1997年通过国家律师资格考试，取得律师资格。曾任南方证券有限公司法律部四级职员、南方证券系统华晟达公司董事会办公室一级职员、总裁秘书；华林证券有限公司总裁办副主任、办公室副主任、董事会办公室主任、团委书记；福建阳光实业发展股份有限公司总经理助理。

    附件四：

    董玲，女，1965年生于福州，中共党员，大学学历，会计师 1987年毕业于闽江大学财务会计专业；2004年北京大学法学专业。1987年参加工作，曾任中国银行福建省分行财会处副主任科员、稽核处副科长、分业管理处科长、资产保全处科长；福建中银国际实业有限公司副总裁、财务总监；福建省国际贸易运输有限公司董事。

    附件五：

    徐和，男，1955年1月出生，大专学历，高级工程师，历任福建省电力局劳服公司主任，福建省电力局人教部主办，福建省电力局永光公司副经理，福建省电力局劳服公司副经理（主持工作），福建闽能发电公司副经理（主持工作）， 现任福建省亿力电力（集团）股份公司总经理。