福建阳光实业发展股份有限公司第五届董事会第五次会议于2005年3月29日在福建阳光假日大酒店会议室召开，应到董事11人，实到11人，应到监事5人，实到3人，本次会议是在召开前十天以书面方式通知全体与会人员，符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议讨论通过如下决议：

    一、审议通过公司2004年度报告全文及摘要；

    二、审议通过公司2004年度董事会工作报告；

    三、审议通过公司2004年度总经理工作报告；

    四、审议通过公司2004年度财务决算报告；

    五、审议通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    经福州闽都有限责任会计师事务所审计，本年度公司实现净利润14,725,557.73元，提取的法定公积金2,891,299.31元，提取的法定公益金2,093,205.73元后，本年度可供分配的利润9,741,052.69元，加上年初未分配利润37,407,729.43元。本次可供股东分配的利润为47,148,872.12元。本次利润分配预案为：

    本年度不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。

    六、审议通过续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案；

    七、会议决定2004年度股东大会的召开时间另行通知

    以上第一、第三、第四、第五、第六议案须提请股东大会审议通过后实施。