本公司及其董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建阳光实业发展股份有限公司第五届董事会第四次会议于2004年12月10日，在福建阳光假日大酒店会议室召开，本次会议是于2004年11月29日以书面传真方式向董事会成员发出通知,应到董事11人，实到11人，应到监事5人，实到4人，符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议做出如下决议：

    会议审议一致通过公司向福州联合实业有限公司出售39,246,356.04元资产的议案。