本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建阳光实业发展股份有限公司第五届董事会第二次会议于2004年7月17日，在福建阳光假日大酒店会议室召开，应到董事11人，实到11人，应到监事5人，实到3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议一致通过如下决议：

    一、审议通过卢少辉先生辞去公司总经理职务的议案；独立董事林其屏、江为良、陈文平、刘发生一致同意本议案。

    二、审议通过聘任王虹先生为公司总经理的议案；独立董事林其屏、江为良、陈文平、刘发生一致同意本议案。

    三、审议通过续聘潘龙淼先生为公司财务总监的议案；

    四、审议通过续聘黄永刚先生为公司董事会秘书的议案。

    附高管人员简历：

    王虹 男 1957年生于江苏扬州，毕业于吉林大学国民经济计划与管理专业，经济学硕士，工程师。中共党员。中国青年企业家协会会员。一九七五年参加工作，自八五年开始历任江苏镇江汽车钢圈厂副厂长、副书记；中银信托投资公司深圳中行实业股份有限公司总工程师；广东发展银行广发投资控股公司投资管理部总经理、发展规划部总经理；广东广控集团资产管理部副总经理；中国风险投资有限公司副总经理；裕峻控股集团有限公司董事、副总经理兼北京嘉通房地产开发有限公司总经理。在资产经营、项目评估、投资管理和资本运作方面具有丰富的工作经验。

    潘龙淼 男 41岁 大学学历 会计师 1982年6月毕业于集美财经学校工业会计专业；1986年厦门大学工业会计专业毕业。曾任宁德地区工业局财务科副科长、局办公室主任科员；宁德地区国有资产管理局企业科科长。历任香港富安公司派往重庆任中银富安（重庆）发展有限公司财务部经理；福建德亚集团公司财务部经理、总会计师、总经济师；闽东电机（集团）股份有限公司总会计师。2002年8月至今受聘为福建阳光实业发展股份有限公司财务总监。

    黄永刚 男 29岁，大学学历， 2001年考取证券承销、经纪、分析资格；2002年获得基金管理和期货从业资格；2003年参加深圳证券交易所董事会秘书培训班，并取得结业证书。1998年参加工作，任职于福建闽侨信托投资公司证券部；历任福建阳光实业发展股份有限公司证券部负责人，证券事务代表和第四届董事会董秘。