本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建阳光实业发展股份有限公司2003年年度股东大会于2004年6月30日在福建阳光假日大酒店会议室召开，到会股东及股东委托人共17人，代表股份 7048.5767 万股，占公司总股本9517.3092万股的74.06 %，本次股东大会由林腾蛟董事长主持，会议由福建创元律师事务所陈嵩、齐伟律师做现场见证，符合《公司法》及公司《章程》的规定。大会通过如下决议：

    一、审议通过公司《2003年度董事会工作报告》。6423.8937万股同意，占出席大会有表决权股份总数的91.13%，0万股弃权，470.683万股反对，占出席大会有表决权股份总数的6.68%。无效票154万股，占出席大会有表决权股份总数的2.19%。

    二、审议通过公司《2003年度监事会工作报告》。6217.8937万股同意，占出席大会有表决权股份总数的88.21%，206万股弃权，占出席大会有表决权股份总数的2.92%，470.683万股反对，占出席大会有表决权股份总数的6.68%。无效票154万股，占出席大会有表决权股份总数的2.19%。

    三、审议通过公司《2003年度财务决算报告》。6688.5767万股同意，占出席大会有表决权股份总数的94.89%，206万股弃权，占出席大会有表决权股份总数的2.92%，0万股反对，无效票154万股，占出席大会有表决权股份总数的2.19 %。

    四、审议通过公司《2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。6423.8937万股同意，占出席大会有表决权股份总数91.13%，0万股弃权，470.683万股反对，占出席大会有表决权股份总数6.68%，无效票154万股，占出席大会有表决权股份总数2.19%。

    本次利润分配方案为：本年度不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。

    五、选举林腾蛟、宋晓红、卢少辉、赖征田、孙立新、王龙荣、吴为棋为公司第五届董事会董事，选举江为良、刘发生、林其屏、陈文平为公司第五届董事会独立董事的议案。表决结果如下：

    林腾蛟： 7048.5767万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    宋晓红：7048.5767万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    卢少辉：7048.5767万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    赖征田：7048.5767万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    孙立新：7048.5767万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    王龙荣：7048.5767万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    吴为棋：7048.5767万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    林其屏：7048.5767万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    江为良：7048.5767万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    刘发生：7048.5767万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    陈文平： 7048.5767万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    福建创元律师事务所陈嵩、齐伟律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、提出新提案股东的资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。