本公司关于召开2003年度股东大会的通知公告，已于2004年5月15日刊登于《证券时报》和《中国证券报》。2004年6月11日公司在上述报刊发布了《关于延期召开2003年度股东大会的通知》，决定于2004年6月30日召开2003年度股东大会。

    2004年6月18日，公司接到福建华恒鞋帽进出口公司《关于福建阳光实业发展股份有限公司第五届董事会董事及独立董事候选人提名的提案》（以下称“提案”），提案称：该公司决定提名林腾蛟、宋晓红、卢少辉、吴为棋、赖征田、孙立新、王龙荣为我司第五届董事会董事候选人，提名江为良、刘发生、陈文平、林其屏为我司第五届董事会独立董事候人，提案要求将上述董事、独立董事候选人提交公司2003年度股东大会审议通过。

    经审查，截止2004年6月14日，福建华恒鞋帽进出口公司持有本公司股票1361.7139万股，占本公司总股本的14.31%，其提案资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司《章程》的有关规定，本公司董事会同意将福建华恒鞋帽进出口公司《提案》，列入我司2003年度股东大会的议程，提请大会予以审议。

    上述新提名的董事候选人赖征田、孙立新、王龙荣简历，新提名独立董事候选人江为良、刘发生简历、声明及独立董事提名人声明附后。

    特此公告。

    

福建阳光实业发展股份有限公司

    董事会

    2004年6月19日

    附件：董事、独立董事候选人简历：

    赖征田，男，1965年生，工学学士，工程师，2001年8月至2003年12月就读于香港公开大学MBA研究生班并获工商管理硕士学位。历任福州电力发展公司经理、福建北极星信息工程公司总经理、福建电力发展公司副总经理。现任福建亿力电力科技股份有限公司总经理，并兼任福建亿力通用配网有限公司董事长、福建亿力电力物资公司董事、福建亿力电力燃料公司董事、厦门亿力吉奥信息技术有限公司董事、福建嵩滩埔水电开发公司董事。

    孙立新，男，1966年生，法学学士、经济学硕士，经济师，历任福建电力工业局直属机关党办主任、福建古田溪水电厂党委副书记、福建省电力勘察设计院党委书记。现任福建和盛集团有限公司总经理，并兼任福建和盛塑业有限公司董事长、福建和盛高电压有限公司董事长、福建和盛正泰电气有限公司董事长、福建风力发电有限公司副董事长、福建大唐宁德发电有限公司董事、国电福建发电有限公司董事、上海国电投资有限公司董事等职。

    王龙荣，男，1965年生，工学学士，高级工程师，历任福建永安火电厂生产科科长、总工程师、副厂长、厂长、福建漳平电厂厂长。现任福建省亿力能源投资有限公司总经理，并兼任福建省集兴电业发展有限公司副董事长、总经理，福建省集兴龙湘水电有限公司副董事长、总经理，涿州亿力达热电有限公司董事长。

    江为良，男，61岁，大学学历，高级会计师，现任福建省通信行业协会常务付会长，历任福建省邮电器材公司会计、副科长，福州电信局财务科科长、局总会计师，福建省邮电管理局经营计划财务处副处长、处长、多种经营管理处处长，福建国信通信有限公司董事长兼总经理，联通福建分公司副总经理兼党委书记。2002年取得上市公司独立董事培训结业证书。

    刘发生，男，32岁，大专学历，会计师，现任福建同人大有有限责任会计师事务所主任会计师，历任福建省工商局会计、福建省屏山会计师事务所审计助理、福建立信有限责任会计师事务所部门经理。

     福建阳光实业发展股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人福建华恒鞋帽进出口公司现就提名江为良、刘发生、陈文平、林其屏为福建阳光实业发展股份有限公司（以下称“阳光发展”）第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与阳光发展之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细简历见附件），被提名人已书面同意出任阳光发展第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合阳光发展《章程》规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在阳光发展及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有阳光发展已发行股份1%的股东，也不是阳光发展前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有阳光发展已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在阳光发展前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是阳光发展及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括阳光发展在内，被提名兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：福建华恒鞋帽进出口公司

    2004年6月18日

     福建阳光实业发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人江为良，作为福建阳光实业发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建阳光实业发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构或人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括福建阳光实业发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人： 江为良

    2004年6月18日

     福建阳光实业发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人刘发生，作为福建阳光实业发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建阳光实业发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构或人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括福建阳光实业发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人： 刘发生

    2004年6月18日