本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2004年6月19日（星期六）下午3:00会期半天

    2、会议地点：福建阳光假日大酒店会议室

    二、会议审议事项

    1、审议公司2003年度董事会工作报告；

    2、审议公司2003年度监事会工作报告；

    3、审议公司2003年度财务决算报告；

    4、审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    5、选举公司第五届董事会董事和独立董事。

    议案内容已在2004年4月10日《证券时报》和《中国证券报》的公司第四届董事会第十七次会议决议公告中披露。

    三、会议出席对象

    1、凡是在2004年6月15日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理出席会议登记手续的本公司股东或其委托代理人。

    2、本公司的董事、独立董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：出席会议的股东（社会自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡；法人股东凭单位介绍信、法定代表人委托书、出席人身份证；受托代表持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡）应在公司公告的时间、地点进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2004年6月18日

    上午：8:30-11：30

    下午：15：30-17:30

    3、登记地点：福建阳光假日大酒店六楼本公司公办室

    五、备查文件

    1、本公司第四届董事会第十七次会议决议。

    2、本公司第四届董事会第十七次会议决议公告。

    六、注意事项

    1、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天

    2、联 系 人：黄永刚 张 敏

    3、联系电话：0591-3313741

    4、传 真：0591-3377141

    5、邮 编：350005

    6、地 址：福建阳光假日大酒店六楼

    

福建阳光实业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○四年五月十五日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建阳光实业发展股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名或盖章）： 委托人股东帐户：

    委托人持股数： 委托人身份证号码：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：