福建阳光实业发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2004年4月7日在福建阳光假日大酒店会议室召开，应到董事10人，实到10人，应到监事5人，实到3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议讨论通过如下决议：

    一、审议通过公司2003年度报告及摘要；

    二、审议通过公司2003年度总经理工作报告；

    三、审议通过公司2003年度董事会工作报告；

    四、审议通过公司2003年度财务决算报告；

    五、审议通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    经福州闽都有限责任会计师事务所审计，本年度公司实现净利润4,550,363.17元，弥补上年亏损，并提取10%的法定公积金266,809.06元，提取5%的法定公益金133,494.53元后，本年度可供分配的利润4,150,059.58元，加上年初未分配利润34,210,154.99元。本次可供股东分配的利润为38,360,214.57元。本次利润分配预案为：

    本年度不进行利润分配，资本公积金也不转增股本，本预案尚须提请股东大会审议通过。

    六、审议通过提名林腾蛟、陈传春、宋晓红、卢少辉、吴为棋、陈芸、周舒帆为公司第五届董事会董事候选人，提名薛爱国、林其屏、陈文平、叶金兴为公司第五届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

    七、会议决定2003年度股东大会的召开时间另行通知

    以上第一、第三、第四、第五、第六、议案须提请股东大会审议通过后实施。

    

福建阳光实业发展股份有限公司

    董 事 会

    2004年4月7日

    附件：第五届董事、独立董事候选人简历

    林腾蛟，男，1968年生，博士研究生，阳光国际集团有限公司董事长，福建阳光科教股份有限公司董事长、中国青年企业家协会常务理事、福建省侨联青年委员会副会长，为“罗源阳光鸿志奖教基金” “闽大阳光奖教基金”的设立人。林腾蛟先生曾被评为“福建省优秀青年企业家”、“福州市房地产十大杰出企业家”。

    陈传春，男，41岁，大学学历，高级会计师。现任中国（福建）对外贸易中心集团福建华恒鞋帽进出口公司总经理。

    宋晓红，男，49岁，理硕士，高级经济师，现任阳光科教副董事长。曾在福建师范大学任讲师，期间在南京大学就读研究生，历任福建清禄集团总经理室专员、福建特兴国际置业有限公司总经理。

    卢少辉 男 42岁 经济学硕士 副教授 1983年7月毕业于北京师范大学经济系，并于1986年9月至1989年1月在北京大学经济学院攻读经济学硕士。历任福建电大经济系主任，福建华通置业有限公司常务副总经理，华通天香集团

    股份有限公司（股票代码600225）董事。

    吴为棋，男，49岁，高中学历，曾任公司副董事长、总经理。现任石狮东亚烛业有限公司董事长兼总经理、阿根廷东方国际（南美）有限公司董事长。

    陈芸，女，32岁，大专学历，助理会计师，现任泉州市元鸿投资管理有限公司财务负责人，泉州市民营会计协会副会长。

    周舒帆，女，32岁，大专学历，会计师，现任中国（福建）对外贸易中心集团福建华恒鞋帽进出口公司财务科副科长。

    薛爱国，男，39岁，硕士学位，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册造价工程师，1985年至1998年，历任福州市第二建筑工程公司成本会计、材料会计，福州市星光石材有限公司主办会计、财务部经理，福建省建材工业局（集团总公司）行业财务管理，福建省建材工业学校课任教师，福建华贸会计师事务所主任会计师；1999年至今担任福建华茂有限责任会计师事务所、福建华茂资产评估有限责任公司主任会计师、董事长。目前还兼任华映光电股份有限公司独立董事，福建省注册会计师协会维权及职业道德督导委员会委员。

    林其屏，男，59岁，毕业于北京大学经济系，现任福建社会科学院副院长、教授，兼福建论坛杂志社社长，系国务院政府特殊津贴专家，福建省优秀专家。同时，还兼任福建农林大学经贸学院兼职教授、福州大学兼职教授、厦门大学兼职教授、福建工商行政管理学会副会长、福建特色研究会会长、中国西方经济学学会理事等职务。第七届福建省政协委员。主要致力于宏观经济问题的研究。名录已列入《中国当代知名学者词典》、《中国当代著名编辑记者词典》、《中国现代经济学学者词典》、《中华人物辞典》、《中国社会科学家大词典》（英文版）等。

    陈文平，男，41岁，1985年厦门大学外语系英语专业毕业，1989年日本野村证券研修生毕业。曾任福建省华福工程招标公司采购中心谈判代表，福建省华福证券公司交易部经理，福建国际信托投资公司证券部副总经理，香港贵信有限公司董事总经理，闽信集团有限公司副总经理。现任福州宏儒通信技术发展有限公司董事长。

    叶金兴，男，汉族，35岁，金融学博士，高级经济师。曾任工商银行泉州市分行办公室秘书，闽发证券泉州田安路营业部总经理。现任福建儒林投资管理顾问有限公司总经理，新意科技控股有限公司（8270HK）执行董事。

     福建阳光实业发展股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人福建阳光实业发展股份有限公司现就提薛爱国、林其屏、陈文平、叶金兴为本公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细简历见附件），被提名人已书面同意出任本公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合本公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是本市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括本公司在内，被提名兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：福建阳光实业发展股份有限公司

    2004年4月7日

     福建阳光实业发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人叶金兴，作为福建阳光实业发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建阳光实业发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构或人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括福建阳光实业发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：叶金兴

    2004年4月7日

     福建阳光实业发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人林其屏，作为福建阳光实业发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建阳光实业发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构或人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括福建阳光实业发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：林其屏

    2004年4月7日

     福建阳光实业发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人陈文平，作为福建阳光实业发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建阳光实业发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构或人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括福建阳光实业发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：陈文平

    2004年4月7日

     福建阳光实业发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人薛爱国，作为福建阳光实业发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建阳光实业发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构或人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括福建阳光实业发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：薛爱国

    2004年4月7日