本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省石狮新发股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2003年12月22日在福建阳光假日大酒店会议室召开，应到董事10人，实到10人，应到监事5人，实到3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议同意公司以42,115,952.83元受让福建阳光房地产开发有限公司24.13%股权的议案。

    本次股权交易完成后，我司将成为持有阳光房地产公司66.3％股权的股东。

    一、交易概述

    2003年12月22日，我司经与自然人潘丽明协商，就我司收购其持有的福建阳光房地产开发有限公司24.13%的股权达成一致，并签订《股权转让协议书》。协议约定我司以42,115,952.83元人民币元，购买自然人潘丽明持有的阳光房地产公司24.13%的股权，本次股权收购完成后，我司将成为持有阳光房地产公司66.3％股权的股东。

    本次股权收购不构成关联交易。

    二、交易对方的情况介绍

    潘丽明，女，汉族，1972年出生，大专学历，住址：福建省闽侯县南通镇南通村。

    三、交易标的阳光房地产公司的情况介绍

    福建阳光房地产开发有限公司成立于1994年12月29日；注册资本为人民币16580万元；注册地为福州开发区罗星路4号；主要股东为本公司和福建中远建设工程开发有限公司、潘丽明、林为武，其股权比例分别为42.17%、8.48%、24.13%、25.22% ；主要经营范围为“在福州市马尾开发区罗星大道北侧规划地块内建造、出租、出售综合楼和在福州市福新路28号、市规划部门划定的红线内开发经营商住、综合楼项目”。

    据证券特许的福州闽都有限责任会计师事务所“闽都所（2003）审一字第068号”审计报告，截止2003年10月31日，阳光房地产公司资产总额：476,914,278.18元，负债总额：302,376,554.07元，净资产:174,537,724.11元，2003年1-10月，阳光房地产公司主营业务收入：129,513,493.28元，主营业务利润：9,573,335.40元，净利润：3,049,558.35元。

    四、交易合同的主要内容及定价情况

    1、交易内容：我司以42,115,952.83元人民币元，购买自然人潘丽明持有的阳光房地产公司24.13%的股权，本次交易完成后，我司将成为持有阳光房地产公司66.3％股权的股东。

    2、交易价款和定价依据：本次交易标的阳光房地产公司24.13％的股权作价为42,115,952.83元人民币，是依据福州闽都有限责任会计师事务所“闽都所（2003）审一字第068号”审计报告，阳光房地产公司24.13%股权所相应的净资产额。

    3、付款方式：股权转让协议生效之日起十五日内，我司应按出让方书面指定的银行帐户支付股权转让款。

    五、本次交易的目的和对公司的影响

    通过本次受让阳光房地产公司的股权，公司加大了对房地产业的投资力度，进一步提高房地产业在公司主营业务中的比重，有利于公司突出主营和增强核心竞争力。

    六、备查文件

    1、本公司第四届董事会第十六次会议决议；

    2、本公司与自然人潘丽明签订的《股权转让协议书》；

    3、福州闽都有限责任会计师事务所出具的“闽都所（2003）审一字068号”审计报告；

    4、福建阳光房地产开发有限公司营业执照复印件。