福建省石狮新发股份有限公司2002年年度股东大会于2003年6月28日在福建阳光假日大酒店会议室召开，到会股东及股东委托人共11人，代表股份5816.1210万股，占公司总股本9517.3092万股的61.11%，本次大会由福建创元律师事务所邓翠红律师做现场见证，符合《公司法》及公司《章程》的规定。大会通过如下决议：

    一、审议通过公司《2002年度报告》。4968.3999万股同意，占出席大会有表决权股份总数的85.42%，847.7211万股弃权，占出席大会有表决权股份总数的14.58%，0股反对。

    二、审议通过公司《2002年度董事会工作报告》。5816.1210万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    三、审议通过公司《2002年度监事会工作报告》。5816.1210万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    四、审议通过公司《2002年度财务决算报告》。4378.2899万股同意，占出席大会有表决权股份总数的75.28%，1437.8311万股弃权，占出席大会有表决权股份总数的24.72%，0股反对。

    五、审议通过公司《2002年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。5345.4380万股同意，占出席大会有表决权股份总数的91.91%，0股弃权，470.6830万股反对，占出席大会有表决权股份总数的8.09%。

    本次利润分配方案为：本年度不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。

    六、审议通过增补卢少辉先生为公司第四届董事会董事的议案。5816.1210万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    七、审议通过《股东大会议事规则》。5816.1210万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    八、审议通过《董事会议事规则》。5816.1210万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    九、审议通过《监事会议事规则》。5816.1210万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    十、审议通过公司续聘福州闽都会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计机构的议案。5816.1210万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    十一、审议通过公司建立董事、监事津贴制度的议案。5816.1210万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    十二、审议通过公司选聘林其屏、陈文平为公司第四届董事会独立董事的议案。表决结果如下：

    林其屏：5816.1210万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    陈文平：5816.1210万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%。

    十三、审议通过公司变更注册名称的议案。4968.3999万股同意，占出席大会有表决权股份总数的85.42%，0股弃权，847.7211万股反对，占出席大会有表决权股份总数的14.58%。

    十四、审议通过修订公司《章程》的议案。4968.3999万股同意，占出席大会有表决权股份总数的85.42%，0股弃权，847.7211万股反对，占出席大会有表决权股份总数的14.58%。

    福建创元律师事务所邓翠红律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》和公司《章程》的规定，本股东大会的决议合法、有效。

    附：董事、独立董事简历

    卢少辉 男 42岁 经济学硕士 副教授 1983年7月毕业于北京师范大学经济系，并于1986年9月至1989年1月在北京大学经济学院攻读经济学硕士。历任福建电大经济系主任，福建华通置业有限公司常务副总经理，华通天香集团股份有限公司（股票代码600225）董事。

    林其屏，男，58岁，毕业于北京大学经济系，现任福建社会科学院副院长、教授，兼福建论坛杂志社社长，系国务院政府特殊津贴专家，福建省优秀专家。同时，还兼任福建农林大学经贸学院兼职教授、福州大学兼职教授、厦门大学兼职教授、福建工商行政管理学会副会长、福建特色研究会会长、中国西方经济学学会理事等职务。第七届福建省政协委员。主要致力于宏观经济问题的研究。名录已列入《中国当代知名学者词典》、《中国当代著名编辑记者词典》、《中国现代经济学学者词典》、《中华人物辞典》、《中国社会科学家大词典》（英文版）等。

    陈文平，男，40岁，1985年厦门大学外语系英语专业毕业，1989年日本野村证券研修生毕业。曾任福建省华福工程招标公司采购中心谈判代表，福建省华福证券公司交易部经理，福建国际信托投资公司证券部副总经理，香港贵信有限公司董事总经理，闽信集团有限公司副总经理。现任福州宏儒通信技术发展有限公司董事长，福州新意通信技术有限公司董事长。