福建省石狮新发股份有限公司2003年第二次临时董事会会议于2003年5月27日召开，由8位董事参加会议并做出决议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事一致同意通过如下决议：

    一、审议通过潘秋萍、石锦荣两位董事辞去董事职务的议案；

    二、审议通过提名林其屏、陈文平为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；（详见附件一）

    三、审议通过将公司注册名称变更为福建阳光实业发展股份有限公司的议案；

    四、审议通过公司《章程》修订的议案；（详见附件二）

    五、审议通过公司与福州开发区特发贸易有限公司共同投资人民币2000万元，组建福建阳光农业科技发展有限公司的议案。其中：公司以货币资金出资人民币1900万元，占注册资本的95%。

    六、决定于2003年6月28日上午召开公司2002年度股东大会。

    （一）会议时间：2003年6月28日上午8:30

    （二）会议地点：福州高桥路26号福建阳光假日大酒店会议室

    （三）会议审议事项：

    1.审议公司2002年度报告正文及摘要；

    2.审议公司2002年度董事会工作报告；

    3.审议公司2002年度监事会工作报告；

    4.审议公司2002年度财务决算报告；

    5.审议公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    6.审议增补卢少辉先生为公司第四届董事会董事的议案；

    7.审议公司《股东大会议事规则》；

    8.审议公司《董事会议事规则》；

    9.审议公司《监事会议事规则》；

    10.审议公司续聘福州闽都会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计机构的议案；

    11.审议公司建立董事、监事津贴制度的议案；

    12.审议聘任林其屏、陈文平为公司独立董事的议案；

    13.审议变更公司注册名称的议案；

    14.审议修订公司《章程》的议案。

    （四）参加会议对象

    1、凡是在2003年6月23日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

    2、本公司的董事、独立董事及其候选人、监事、高级管理人员和公司审计机构代表及法律顾问。

    （五）会议登记

    1、登记手续：出席会议的股东（自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证办理；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股证明办理）应在公司公告的时间、地点进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记，以2003年6月26日前收到为准

    2、登记时间：2003年6月26日8:30-17:30。

    3、登记地点：福州市高桥路26号福建阳光假日大酒店625室。

    （六）注意事项

    1、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天

    2、联 系 人：黄永刚 张 敏

    3、联系电话：0591-3313741

    4、传 真：0591-3377141

    5、邮 编：350005

    6、地 址：福州市高桥路26号福建阳光假日大酒店

    

福建省石狮新发股份有限公司董事会

    二○○三年五月二十七日

    附件一：独立董事候选人简历

    林其屏先生简历

    林其屏，男，58岁，毕业于北京大学经济系，现任福建社会科学院副院长、教授，兼福建论坛杂志社社长，系国务院政府特殊津贴专家，福建省优秀专家。同时，还兼任福建农林大学经贸学院兼职教授、福州大学兼职教授、厦门大学兼职教授、福建工商行政管理学会副会长、福建特色研究会会长、中国西方经济学学会理事等职务。第七届福建省政协委员。主要致力于宏观经济问题的研究。名录已列入《中国当代知名学者词典》、《中国当代著名编辑记者词典》、《中国现代经济学学者词典》、《中华人物辞典》、《中国社会科学家大词典》（英文版）等。

    陈文平先生简历

    陈文平，男，40岁，1985年厦门大学外语系英语专业毕业，1989年日本野村证券研修生毕业。曾任福建省华福工程招标公司采购中心谈判代表，福建省华福证券公司交易部经理，福建国际信托投资公司证券部副总经理，香港贵信有限公司董事总经理，闽信集团有限公司副总经理。现任福州宏儒通信技术发展有限公司董事长，福州新意通信技术有限公司董事长。

     福建省石狮新发股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人 福建省石狮新发股份有限公司现就提名林其屏、陈文平为福建省石狮新发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与福建省石狮新发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细简历见附件），被提名人已书面同意出任福建省石狮新发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合福建省石狮新发股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建省石狮新发股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括福建省石狮新发股份有限公司在内，被提名兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：福建省石狮新发股份有限公司

    2003年5月26日

     福建省石狮新发股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人 陈文平 ，作为福建省石狮新发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建省石狮新发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构或人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括福建省石狮新发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：陈文平

    2003年5月26日

     福建省石狮新发股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人 林其屏 ，作为福建省石狮新发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建省石狮新发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构或人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括福建省石狮新发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：林其屏

    2003年5月26日