福建省石狮新发股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2003年4月21日在福建阳光假日大酒店会议室召开，应到董事11人，实到7人，其中：高开前董事委托宋晓红董事，邱华炳独立董事委托薛爱国独立董事，吴彦赞、吴为棋、陈传春、陈芸董事缺席，应到监事5人，实到3人，其中：何文林监事委托吴洁监事，符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议讨论通过如下决议：

    一、以7票同意，0票反对，0 票弃权。审议通过公司2002年度报告及摘要；

    二、以7 票同意，0票反对，0票弃权。审议通过公司2002年度总经理工作报告；

    三、以7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过公司2002年度董事会工作报告；

    四、以7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过公司2002年度财务决算报告；

    五、以7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；经福州闽都有限责任会计师事务所审计，本年度公司实现净利润-1,967,982.27元，提取10%的法定公积金133,760.14元，提取5%的法定公益金66,880.07元，本年度可供分配的利润-2,168,622.48元，加上年初未分配利润36,090,627.56元，本次可供股东分配的利润33,922,005.08元。本次利润分配预案为：

    本年度不进行利润分配，资本公积金也不转增股本，本预案尚须提请股东大会审议通过。

    六、以 7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过高开前先生辞去公司董事职务，并增补卢少辉先生为公司第四届董事会董事的议案；（详见附件一）

    七、以7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过宋晓红先生辞去总经理职务，根据董事长提名聘任卢少辉先生为公司总经理的议案；（详见附件一）

    八、以7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过公司《股东大会议事规则》；

    九、以7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过公司《董事会议事规则》；

    十、以7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过公司《信息披露管理办法》；

    十一、以7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过公司续聘福州闽都会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计机构的议案；

    十二、以7票同意，7票反对，7票弃权。审议通过公司修订《内部控制制度》有关应收款项等八项计提的议案；

    十三、以7票同意，0票反对，0票弃权。决定公司2002年度股东大会的召开时间另行通知。

    以上第一、第三、第四、第五、第六、第八、第九、第十一议案须提请股东大会审议通过后实施。

    附件一：卢少辉先生简历

    卢少辉 男 42岁 经济学硕士 副教授 1983年7月毕业于北京师范大学经济系，并于1986年9月至1989年1月在北京大学经济学院攻读经济学硕士。历任福建电大经济系主任，福建华通置业有限公司常务副总经理，华通天香集团股份有限公司（股票代码600225）董事。