本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省石狮新发股份有限公司2003年第一次临时董事会于2003年3月3日召开。本次会议以传真的方式召开，由8位董事参加会议并做出决议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事一致同意通过如下决议：

    审议通过公司与自然人严瑾女士共同投资人民币300万元，组建福州开发区特发贸易有限公司的议案。其中：公司以货币资金出资人民币285万元，占注册资本的95%。

    一、投资概述

    2003年3月3日，我公司与自然人严瑾女士协商，就共同出资人民币300万元组建福州开发区特发贸易有限公司达成一致意见，并签订《出资协议》。合资公司注册资本人民币300万元，其中本公司出资285万元，占注册资本的95%。

    二、合资方的情况介绍

    严瑾，女，29岁，大专学历，曾于福建省船舶技术研究所和福建闽加房产有限公司任职。

    三、拟组建公司的情况介绍

    拟组建的福州开发区特发贸易有限公司主要从事电子产品、家电、建筑材料、针纺织品、日用百货、五金交电、有色金属、塑料制品、副食品的批发、零售；注册地址：福州市马尾区君竹路安福楼2#507室；注册资本：人民币300万元；其中本公司以自筹资金出资285万元，占注册资本的95%，自然人严瑾女士出资15万元，占注册资本的5%，双方均以货币资金出资。

    四、出资协议的主要内容

    1、投资金额：本公司以现金出资285万元人民币，占注册资本的95%；自然人严瑾女士以现金出资15万元，占注册资本的5%。

    2、支付方式：合资双方在《出资协议》签订后的三十日内一次性缴付出资。

    3、违约条款：任何一方违反协议约定，另一方有权单方提出解除协议；违约方应按其应缴出资额的10%向另一方支付违约金，并赔偿对方因此所受的损失。

    4、合同的生效时间：协议经双方签字盖章之日起生效。

    五、本次投资的目的及对公司的影响

    董事会认为，公司通过投资组建福州开发区特发贸易有限公司，有利于加大力度开展贸易业务，培育新的利润增长点，增强公司的可持续发展能力。

    六、备查文件

    1、本公司2003年第一次临时董事会决议；

    2、本公司与自然人严瑾女士签订的《出资协议》。