福建省石狮新发股份有限公司第四届董事会第八次会议于2002年8月27日在福建阳光假日大酒店会议室召开，应到董事11人，实到 7人，陈芸董事委托陈传春董事、潘秋萍董事委托宋晓红董事出席会议并行使表决权。吴彦赞董事、薛爱国独立董事未出席会议。应到监事5人，实到3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议讨论通过如下决议：

    一、以8票同意，1票弃权。审议通过公司2002年半年度报告全文及摘要。

    二、以全票同意。审议通过李威先生辞去公司财务总监职务，决定聘任潘龙淼先生为公司财务总监。

    三、以6票同意，2票弃权，1票反对。审议通过公司将对泉州港宝盛石湖港区发展有限公司按注册资本的出资额及投资收益共计价2210万元人民币的资产，转让给泉州港务集团有限公司的议案。

    1、交易概述。

    为优化公司产业结构，推动公司的产业转型，增强公司核心竞争力。本公司决定将对的泉州港宝盛石湖港区发展有限公司（以下称“石湖港”），按注册资本的出资额及投资收益共计价2210万元人民币的资产，全部转让给泉州港务集团有限公司（以下称“港务集团”）。

    2、各方情况介绍

    1)受让方－－港务集团的情况简介

    泉州港务集团是国有独资的有限责任公司；注册地址：泉州市丰泽区丰泽街兴业银行大厦17层；注册资本：1.5元；法定代表人：邱聪明；经营范围：港口货物及集装箱装卸、货物仓储、港口机械维修；港口其他配套服务。

    港务集团与本公司不存在任何关联关系。

    2)本次转让标的石湖港的情况说明

    石湖港是于1994年12月7日，在泉州市工商行政管理局登记成立的中外合作经营企业；注册地址：石狮市蚶江镇石湖村；注册资本：7200万元；法定代表人：邱聪明；该公司的经营范围是：建设经营泉州港区万吨级多用途码头及其配套设施。

    截止2001年12月31日, 石湖港的总资产21199.16万元,负债13810.03万元。该公司2001年实现净利润137.77万元。

    3、股权转让的计价依据是，公司对石湖港按注册资本的出资额及投资收益共计价2210万元人民币。约定的付款方式及时间是双方在协议签订后三天内，港务集团应按本公司书面指定的银行帐户现金转帐支付1310万元股权转让款，股权转让的余款900万元在协议签订之后一个月内分期付清，最迟不超过二个月。

    4、本次股权转让的目的以及对公司的影响。

    通过此项股权转让可以使公司的业务结构逐渐变成以房地产开发为主导产业，房地产业务的良好回报为公司未来的可持续经营提供了有力的保障，为公司提供新的利润增长点，以期扭转公司业绩下降的局面。

    附潘龙淼先生简历：

    潘龙淼 男 39岁 大学学历 会计师 1982年6月毕业于集美财经学校工业会计专业；1986年厦门大学工业会计专业毕业。曾任宁德地区工业局财务科副科长、局办公室主任科员；宁德地区国有资产管理局企业科科长。历任香港富安公司派往重庆任中银富安（重庆）发展有限公司财务部经理；福建德亚集团公司财务部经理、总会计师、总经济师；闽东电机（集团）股份有限公司总会计师。