福建省石狮新发股份有限公司第四届董事会第七次会议于2002年6月29日， 在 福建阳光假日大酒店会议室召开，应到董事11人，实到9人，应到监事5人，实到 2 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议通过如下决议：

    一、以9票同意，审议通过公司建立现代企业制度自查报告的议案。

    二、以9票同意， 审议通过将公司住所变更为：福建省福州经济技术开发区星 发路8号，邮政编码： 350015。并对公司《章程》原第五条规定：“公司住所：福 建省石狮市民生路208号；邮政编码：362700”。 修订为：公司住所：福建省福州 经济技术开发区星发路8号；邮政编码： 350015 。 本议案尚须提请下一次股东大 会审议通过。