福建省石狮新发股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月28 日在石狮市新 乐园大酒店会议室召开，到会股东及股东委托人共11人，代表股份5758.6336万股， 占公司总股本9517.3092万股的60.5％， 本次大会由福建创元律师事务所邓翠红律 师做现场见证，符合《公司法》及公司《章程》的规定。大会通过如下决议：

    一、审议通过公司《2001年度董事会工作报告》。5758.6336万股同意， 占出 席大会有表决权股份总数的100％。

    二、审议通过公司《2001年度监事会工作报告》。5758.6336万股同意， 占出 席大会有表决权股份总数的100％。

    三、审议通过公司《2001年度财务决算报告》。5758.6336万股同意， 占出席 大会有表决权股份总数的100％。

    四、审议通过公司《2001年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。5758. 6336万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100％。

    经福州闽都有限责任会计师事务所审计，本年度公司实现净利润2,796,413.43 元，提取10％的法定公积金279,641.34元，提取5％的法定公益金139,820.67 元， 本年度可供分配的利润2,376,951.42元，加上年初未分配利润38,472,330.74 元， 减去2001年实施了2000年度分红：以10股派现金0.5元（含税），共分红4,758,654. 60元，本次可供股东分配的利润36,090,627.56元。 本次利润分配预案为：本年度 不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。

    五、审议通过公司资产置换暨关联交易的议案。3121.7056万股同意， 占参加 表决股份总数的100％，关联股东福建阳光投资有限公司回避表决。

    六、审议通过增补林腾蛟、宋晓红、高开前、潘秋萍、石锦荣为公司第四届董 事会董事的议案。表决结果如下：

    林腾蛟：5758.6336万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100％。

    宋晓红：5758.6336万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100％。

    高开前：5758.6336万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100％。

    潘秋萍：5758.6336万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100％。

    石锦荣：5758.6336万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100％。

    七、审议通过公司建立独立董事制度的方案。5758.6336万股同意， 占出席大 会有表决权股份总数的100％。

    八、审议通过聘任邱华炳、薛爱国为公司独立董事。表决结果如下：

    邱华炳：5758.6336万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100％。

    薛爱国：5758.6336万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100％。

    九、审议通过公司独立董事津贴的议案。5758.6336万股同意， 占出席大会有 表决权股份总数的100％。

    十、审议通过公司《章程》修改的议案。5758.6336万股同意， 占出席大会有 表决权股份总数的100％。

    十一、审议通过授权公司董事会全权决定5000万元以下（含5000万元）对外投 资和抵押担保的议案。5758.6336万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100％。

    十二、审议通过《公司监事会换届选举的议案》。

    大会选举温海江、吴洁、何文林、黄章耀、为公司第三届监事会监事。表决结 果如下：

    温海江：5758.6336万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100％。

    吴 洁：5758.6336万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100％。

    何文林：5758.6336万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100％。

    黄章耀：5758.6336万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100％。

    公司第三届监事会由温海江、吴洁、何文林、黄章耀、陈丽满（职工代表）组 成。

    福建创元律师事务所邓翠红律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》和公司《章程》的规定，本股东大会 的决议合法、有效。

    

福建省石狮新发股份有限公司

    二00二年五月二十九日

     附一：增补的第四届董事会董事简历

    林腾蛟，男，34岁，研究生，曾任阳光国际集团有限公司董事长，现任福建阳 光科教股份有限公司董事长、中国青年企业家协会常务理事、福建省青年企业家协 会副会长，为"罗源阳光鸿志奖教基金" "闽大阳光奖教基金"、"闽东阳光奖教助学 基金"的设立人。林腾蛟先生曾被评为"福建省优秀青年企业家"、"福州市房地产十 大杰出企业家"。

    宋晓红，男，48岁，理硕士，高级经济师，现任阳光科教副董事长。曾在福建 师范大学任讲师，期间在南京大学就读研究生，历任福建清禄集团总经理室专员、 福建特兴国际置业有限公司总经理。

    高开前，男，43岁，大学学历，高级工程师，国家一级注册建筑师、结构师， 曾任科威特国家住房部262工程项目组副总工程师、 江西省抚州地区建筑设计研究 院副院长兼总工、福建省莆田市城乡规划设计研究院室主任、福建省厦工设计院副 院长、现任福建阳光房地产开发有限公司总工程师。

    潘秋萍，女，55岁，高级会计师，历任福州第一建筑公司财务科长，福州电冰 箱有限公司财务科长，福建广宇福州开发区股份有限公司财务部经理，阳光国际集 团财务总监。

    石锦荣，男，44岁，大专学历，经济师，曾任仓山经济局厂长、福建亚青亚协 房地产公司外事部经理、现任福建阳光房地产开发有限公司副总经理。

     附二：独立董事简历

    邱华炳，男，59岁，现任厦门大学经济学院院长、教授、博士生导师、福建省 人民政府咨询专家、国务院学位委员会学科评议组成员。担任中国资产评估协会副 会长、中国财政学会常务理事、中国国有资产管理学会常务理事、中国投资学会理 事、福建省财政学会副会长、福建省预算会计学会副会长、福建省副会长、福建省 税务学会副会长、全国经济指导委员会副主任，是我国知名的经济专家，在财税、 投资学界有重大影响。邱华炳教授治学严谨，著作甚丰，先后在美国、马来西亚、 日本、澳大利亚等国际学术会议发表了具有独到见解的学术观点。邱华炳教授在教 育园地辛勤耕耘中，出成果，育人才，成绩显著，于1992年获得国务院特殊津贴， 被中国国际交流出版社列为《世界名人》。同时获得英国剑桥传记中心列入"20 世 纪杰出成就者"、"国际名人辞典"、"世界5000名人录"等传记。

    薛爱国，男，37岁，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册造价工 程师，福建省注册会计师协会维权及职业道德督导委员会委员，现任职福建华茂有 限责任会计师事务所主任会计师、董事长，福建华茂资产评估有限责任公司董事长； 曾在福建省建材工业局（总公司）从事行业财务管理工作，福建华益会计师事务所 副主任会计师。先后在全国性刊物《福建会计》、《福建财会》、《建材财会》等 刊物上共发表多篇论文。

     附三：第三届监事会成员简历

    温海江，男，59岁，中共党员，大学本科学历，高级经济师，现任公司监事会 主席及中国（福建）对外贸易中心集团公司副总裁，福建华恒鞋帽进出口公司董事 长、惠安恒惠鞋业有限公司董事长、香港浩恒发展公司董事长。

    吴洁，女，34,高中学历,曾在福建革新机械厂任职，现任阳光国际集团董事、 福建阳光投资公司董事。

    何文林，男，1951年生，大专，曾在福建闽侯县教育局、福州开发区贸易总公 司任职，现任福州开发区鸿宇实业有限公司总经理。

    黄章耀，男，32岁，中共党员，本科学历，现任福建华恒鞋帽进出口公司科长。

    陈丽满（职工代表），女，36岁，高中学历，现任福建省石狮新发股份有限公 司人事部经理。