福建省石狮新发股份有限公司第四届董事会第五次会议于2002年4月23 日在福 建省石狮市新乐园大酒店四楼会议室召开，应到董事 9人，实到7人， 其中：吴彦 赞董事长委托王超群董事，应到监事5人，实到3人，符合《公司法》和公司《章程》 的规定，会议讨论通过如下决议：

    一、审议通过公司2002年第一季度报告。

    二、审议通过公司高管人员变更的议案。

    会议同意吴为棋先生辞去公司总经理职务，黄金桥先生辞去公司财务总监职务， 决定聘任宋晓红先生为公司总经理，李威先生为公司财务总监。

    董事会对吴为棋、黄金桥等高级人员在任期间，为公司发展所作的贡献表示感 谢。

    三、公司召开2001年度股东大会的有关事项。

    （一）会议时间：2002年5月28日上午8:30－12:00

    （二）会议地点：福建省石狮市新乐园大酒店四楼会议室

    （三）会议议程：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告

    2、审议公司2001年度监事会工作报告

    3、审议公司2001年度财务决算报告

    4、审议公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

    5、审议公司资产置换的议案

    6、审议公司第四届董事会更换部分董事的议案

    7、审议公司建立独立董事制度的议案

    8、审议公司聘任独立董事的议案

    9、审议公司独立董事津贴的议案

    10、审议公司《章程》修改的议案

    11、审议授权公司董事会全权决定5000万元以下（含5000万元）对外投资和抵 押担保的议案

    12、审议公司监事会换届选举的议案

    （四）参加会议对象

    1、凡是在2002年5月24日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

    2、本公司的董事、监事及候选人、高级管理人员和公司法律顾问。

    （五）会议登记

    1、登记手续：出席会议的股东（社会自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡； 法人股东凭单位介绍信、法定代表人委托书、出席人身份证）应在公司公告的时间、 地点进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2002年5月27日8:30－17:30。

    3、登记地点：福建省石狮市新乐园大酒店四楼本公司证券部

    （六）注意事项

    1、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天

    2、联 系 人：黄永刚 潘少华

    3、联系电话：0595－8880671

    4、传 真：0595－8880410

    5、邮 编：362700

    6、地 址：福建省石狮市新乐园大酒店

    附1:高管人员简历

    宋晓红，男，48岁，理硕士，高级经济师，现任福建阳光科教股份有限公司副 董事长。曾在福建师范大学任讲师，期间在南京大学就读研究生，历任福建清禄集 团总经理室专员、福建特兴国际置业有限公司总经理。

    李威，男，32岁，大学学历，会计师，具备会计、法律专业的知识构成，从事 酒店、商业及房地产等行业的工作有10年经验，在财务管理及公司治理方面积累了 较强的实践能力，历任福建亚细亚购物公司财务经理，运盛（上海）实业股份有限 公司董事会秘书。