福建省石狮新发股份有限公司独立董事提名人声明
    提名人福建省石狮新发股份有限公司现就提名邱炳华、薛爱国为福建省石狮新 发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与福建省石 狮新发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:
    本次提名是充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的(被提名人详细简历见附件), 被提名人已书面同意出任福建省石 狮新发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书), 提名人认为被提名人:
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
    二、符合福建省石狮新发股份有限公司章程规定的任职条件;
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性:
    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在福建省石狮新发股份有限公 司及其附属企业任职;
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股 东,也不是该上市公司前十名股东;
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上 的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。
    四、包括福建省石狮新发股份有限公司在内, 被提名兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
    
提名人:福建省石狮新发股份有限公司    2002年4月13日
     福建省石狮新发股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人邱华炳, 作为福建省石狮新发股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人, 现公开声明本人与福建省石狮新发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董 事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以 上;
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上 的股东单位任职;
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务;
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构或人员取得额外 的、未予披露的其他利益;
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外,包括福建省石狮新发股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过五家。
    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。
    
声明人: 邱华炳    2002年4月13日
     福建省石狮新发股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人薛爱国, 作为福建省石狮新发股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人, 现公开声明本人与福建省石狮新发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董 事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以 上;
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上 的股东单位任职;
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务;
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构或人员取得额外 的、未予披露的其他利益;
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外,包括福建省石狮新发股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过五家。
    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。
    
声明人:薛爱国    2002年4月13日
    
    邱华炳,男,60岁,现任厦门大学经济学院院长、教授、博士生导师、 福建省人 民政府咨询专家、国务院学位委员会学科评议组成员。担任中国资产评估协会副会 长、中国财政学会常务理事、中国国有资产管理学会常务理事、中国投资学会理事、 福建省财政学会副会长、福建省预算会计学会副会长、福建省副会长、福建省税务 学会副会长、全国经济指导委员会副主任,是我国知名的经济专家,在财税、投资学 界有重大影响。邱华炳教授治学严谨,著作甚丰,先后在美国、马来西亚、日本、澳 大利亚等国际学术会议发表了具有独到见解的学术观点。邱华炳教授在教育园地辛 勤耕耘中,出成果,育人才,成绩显著,于1992年获得国务院特殊津贴, 被中国国际交 流出版社列为《世界名人》。同时获得英国剑桥传记中心列入“20世纪杰出成就者” 、“国际名人辞典”、“世界5000名人录”等传记。
    
    薛爱国,男,37岁,中国注册会计师、中国注册资产评估师、 中国注册造价工程 师,福建省注册会计师协会维权及职业道德督导委员会委员,现任职福建华茂有限责 任会计师事务所主任会计师、董事长,福建华茂资产评估有限责任公司董事长; 曾 在福建省建材工业局(总公司)从事行业财务管理工作, 福建华益会计师事务所副 主任会计师。先后在全国性刊物《福建会计》、《福建财会》、《建材财会》等刊 物上共发表多篇论文。