福建省石狮新发股份有限公司第四届董事会第三次会议于2001年8月7日在石狮 市新乐园大酒店会议室召开,应到董事9人,实到 7人,应到监事5人,实到4人, 符合 《公司法》和公司《章程》的规定,会议讨论通过如下决议:
    一、审议通过公司2001年中期报告正本及摘要。
    二、审议通过公司2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    三、审议通过公司关于计提固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款减值准 备内部控制的议案。
    
福建省石狮新发股份有限公司董事会    二○○一年八月十日