福建阳光实业发展股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2006年度股东大会的议案》。现将2006年度股东大会的有关事项通知如下：

    (一)会议基本情况

    1、会议召集人：本公司董事会；

    2、会议时间：2007年4月12日(星期四)上午10点；

    3、会议地点：福州市高桥路26号阳光假日大酒店八楼会议室；

    4、会议召开方式：现场投票表决；

    5、会议出席对象：

    (1)截止2007年4月6日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的见证律师。

    (3)因故不能参加出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (二)会议审议事项

    1、议案名称

    (1)《关于增补林贻辉先生为公司第五届董事会董事的议案》。

    (2)《公司2006年度董事会工作报告》。

    (3)《公司2006年度监事会工作报告》。

    (4)《公司2006年年度报告全文及其摘要》

    (5)《公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》。

    (6)《公司2006年度利润分配及公积金转增股本的议案》。

    (7)《续聘福建闽都会计师事务所为公司2007年度财务审计机构》。

    2、披露情况：上述各项议案的详细内容详见公司于2007年3月15日在《证券时报》上刊登的有关内容以及在巨大潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的2006年度股东大会议案文件。

    3、其他事项：听取公司2006年度独立董事会述职报告。

    (三)会议登记办法

    1、登记方式：

    (1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

    (2)社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有效持股凭证进行登记；

    (4)外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

    2、登记时间：2007年4月11日上午9：00—11：00,下午2：00—5：00,4月12日上午9：00-9：30前。

    3、登记地点：福州市古田路56号名流大厦22层本公司董事会办公室。

    (四)其他事项

    1、会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

    2、联系方式：

    联系人：廖剑锋、庄莉

    联系电话：0591-88089227

    传真：0591-83377141

    联系地址：福州市古田路56号名流大厦22层本公司董事会办公室

    邮政编码：350003

    福建阳光实业发展股份有限公司

    董事会

    二00七年三月十五日