福建省石狮新发股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月24 日在石狮市新 乐园大酒店会议室召开,到会股东及股东委托人共9人,代表股份6145.179万股,占公 司总股本95173092股的64.57％,本次大会由福建建达律师事务所郑新芝、朱晓毅律 师做现场见证,符合《公司法》及公司《章程》的规定。大会通过如下决议：

    一、审议通过公司《2000年度董事会工作报告》。6145.179万股同意, 占出席 大会股份总数的100％。

    二、审议通过公司《2000年度监事会工作报告》。6145.179万股同意, 占出席 大会股份总数的100％。

    三、审议通过公司《2000年度财务决算报告》。6145.179万股同意, 占出席大 会股份总数的100％。

    四、审议通过公司《2000年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。6145. 179万股同意,占出席大会股份总数的100％。

    经福州闽都有限责任会计师事务所审计,本年度公司实现净利润20,012,759.50 元,提取10％的法定盈余公积金2,001,275.95元,提取5％的法定公益金1,000, 637 .97元后,本年度可供分配的利润17,010,845.58元,加上年初未分配利润28,799,867. 56元,本次可供股东分配的利润为45,810,713.14元。本次利润分配预案为：以2000 年末公司总股本95,173,092股为基数,向全体股东每10股派现金0.5元（含税）, 共 分配利润4,758,654.60元,尚余未分配利润41,052,058.54元,1996年度,1998年度未 代扣代缴（送红股）的个人所得税,从未分配利润中支付。资本公积金不转增股本。

    五、审议通过公司《2001年度利润分配计划》。6145.179万股同意, 占出席大 会股份总数的100％。

    ①2000年度未分配利润结余部分不再分配。②2001年度新增利润以不超过50％ 可供分配的利润进行分配,预计拟以派现金的形式进行。

    六、审议通过公司《前次募集资金使用情况的说明》。6145.179万股, 占出席 大会股份总数的100％。

    七、审议通过持有公司27.71 ％股份的福建省新湖集团公司关于修改福建省石 狮新发股份有限公司2001年配股募集资金投向可行性报告的提案。6145.179万股同 意,占出席大会股份总数的100％。

    我公司2001年配股募集资金投向的可行性报告修改如下：

    1、扩建技改6000吨纺粘法非织造布生产线项目。

    将“该项目预计总投资额5000万元”修改为：该项目预计总投资额5543万元。 其他内容不变。

    2、扩建技改2500吨射流（水刺）法非织造布生产线项目。

    将“该项目预计总投资额6000万元”修改为：该项目预计总投资额6228万元。 其他内容不变。

    3、本次股东大会涉及以上内容的随之修改。

    八、审议通过公司《2001年配股募集资金投向的可行性报告》。6145.179万股 同意,占出席大会股份总数的100％。

    本次配股募集资金用于以下三个项目：

    （一）扩建技改6000吨纺粘法非织造布生产线项目。纺粘法非织造布抗拉伸变 形、断裂强度和断裂伸长性能好,与传统的非织造布加工技术相比,具有工艺先进、 流程简短、成本低廉、原料易得、产品性能优异且用途广泛等特点。可用于医疗卫 生用品、农用丰收布、农用人参专用棚布、水稻育秧盘、家具用布、汽车内饰材料, 土工用布、新型防水材料、新型建筑材料、工业用布、旅游及日常民用产品和涂层 织物底布等。该项目预计总投资5543万元,建成后年可新增销售收入10200万元, 年 实现利润1631万元。该项目已经福建省经济贸易委员会以闽经贸投资（2001） 194 号文批复。

    （二）扩建技改2500吨射流（水刺）法非织造布生产线项目。水刺法非织造布 质地柔软、强力又好、透气吸湿性佳,布质接近传统纺织品,同时, 生产工艺与设备 具有一定的技术含量,产品的附加值较高,因此, 水刺法非织造布在非织造布行业中 属高技术,高效率的发展项目。该产品用途十分广泛,可用于皮鞋行业中PU、PVC 涂 层皮革基布,医用卫生材料（手术衣、手术帽、口罩、鞋套、手术包履布、 医用纱 布、绷带、药青布、卫生巾及一次性床单等）, 民用日用品及其它即弃材料（湿面 布、旅游用品的魔术毛巾、一次性内衣裤、镜头和镜片擦试布、服装衬基布、鞋帽 衬、除污布、揩布等）。该项目预计总投资6228 万元 , 建成后年可新增销售收入 8688万元,年实现利润1400万元。 该项目已经福建省经济贸易委员会以闽经贸投资 （2001）195号文批复。

    （三）补充流动资金。

    以上投资项目符合国家产业投资政策,有利于突出公司主营业务,形成生产规模, 增强产品竞争力,项目建成后,将进一步提高公司盈利能力,因此,是切实可行的。

    九、审议通过公司《2001年增资配股的预案》。6145.179万股同意, 占出席大 会股份总数的100％。

    （一）配股比例、配股对象及配售股份总数。6145.179万股同意, 占出席大会 股份总数的100％。

    以公司2000年底总股本9517.3092万股为基数,每10股配售3 股的比例向全体股 东配售,本次配股总数2855.1927万股,其中：法人股股东可配售1982.043万股,社会 公众股可配售873.1497万股。

    （二）配股价格及配股价格的定价方法。6145.179万股同意, 占出席大会股份 总数的100％。

    1、配股价格浮动区暂定12－15元／股

    2、配股价格的定价方法：

    ①配股价不低于每股净资产；

    ②参考公司股票二级市场价格、市盈率状况,对未来走势的判断；

    ③配股资金投资项目的资金需求量；

    ④与承销商充分协商一致。

    （三）本次配股募集资金投资项目。6145.179万股同意, 占出席大会股份总数 的100％。

    1、扩建技改6000吨纺粘法非织造布生产线项目,投资金额为5543万元。

    2、扩建技改2500吨射流（水刺）法非织造布生产线项目,投资金额为6228万元。

    3、补充流动资金。

    （四）本次配股决议的有效期限。6145.179万股同意, 占出席大会股份总数的 100％。

    本次配股决议自公司2000年度股东大会通过之日起一年有效。

    （五）授权公司董事会的有关事宜。6145.179万股同意,占出席大会股份总数的 100％。

    董事会提请股东大会授权公司董事会在配股决议有效期内确定配股具体方案并 全权负责办理本次配股有关的事宜, 以及配股后公司章程中有关注册资本条款修改 和工商变更登记等相关事宜。

    本预案尚须上报中国证监会福州特派办初审, 中国证券监督管理委员会核准后 实施。

    十、审议通过《追认公司第三届董事会第十一次会议通过的关于更换会计师事 务所的议案》。6145.179万股同意,占出席大会股份总数的100％。

    由于公司的审计机构———厦门华天会计师事务所有限公司的聘期已满, 决定 改聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司审计机构。

    十一、审议通过《授权董事会全权决定投资额在1500万元以下投资项目议案》。 6145.179万股同意,占出席大会股份总数的100％。

    十二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》：

    大会选举吴彦赞、吴为棋、陈传春、黄章耀、陈芸、施琰琰、王超群、吴清廉、 叶佐权为公司第四届董事会成员。表决结果如下：

    吴彦赞：61451790股同意,占出席大会股份总数的100％。

    吴为棋：61451790股同意,占出席大会股份总数的100％。

    陈传春：61451790股同意,占出席大会股份总数的100％。

    黄章耀：61451790股同意,占出席大会股份总数的100％。

    陈芸：61451790股同意,占出席大会股份总数的100％。

    王超群：61451790股同意,占出席大会股份总数的100％。

    施琰琰：61451790股同意,占出席大会股份总数的100％。

    吴清廉：61451790股同意,占出席大会股份总数的100％。

    叶佐权：61451790股同意,占出席大会股份总数的100％。

    

    福建省石狮新发股份有限公司

    二00一年三月二十四日

    

    附简历：

    吴彦赞：男 66岁,中共党员,高中学历,高级经济师,全国劳动模范；福建省优 秀农民企业家,曾任中华全国工商联合会六、七届执行委员,福建省乡镇企业协会副 会长、福建省营销协会副会长、中共福建省党代会代表、泉州市党代会代表、泉州 市人大常委会十、十一届委员、泉州市商会副会长、石狮市商会名誉会长、石狮市 新湖工贸公司总经理。现任泉州市十二届人大代表, 福建省新湖集团公司管委会主 任兼总经理、中共新湖村党委副书记、中国科联经济发展研究中心研究员、中国东 南亚商委会常委。

    吴为棋 男 47岁,高中学历,曾任石狮东方礼品有限公司董事长兼总经理。

    陈传春 男 38岁,中共党员,大专学历,高级会计师,现任中国（福建）对外贸 易中心集团福建华恒鞋帽进出口公司董事副总经理, 惠安恒惠鞋业有限公司副董事 长,香港浩恒发展公司董事兼总经理。

    黄章耀 男 31岁,中共党员,本科学历,助理会计师,现任福建华恒鞋帽进出口 公司财务科副科长。

    陈芸 女 30岁,大专学历,助理会计师,现任泉州元鸿集团财务负责人。

    王超群 男 40岁,中共党员,高中学历,经济师,现任石狮新湖工贸公司副总经 理。

    施琰琰 女 38岁,中共党员,高中学历,现任福建省新湖集团公司办公室主任。

    吴清廉 男 37岁,高中学历,现任石狮新亚服装有限公司董事长、石狮市闽南 羽绒服装厂总经理。

    叶佐权 男 33岁,大专学历,现任马来西亚益力饲料有限公司驻深圳办事处常 驻代表。