本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

    经福建阳光实业发展股份有限公司(以下称"本公司"或"公司")于2006年5月30日召开的五届董事会2006年第三次临时会议决议，本公司2005年度股东大会的相关事项已经于2006年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》上公告(公告编号为"临2006-006"，该公告现更正为<关于五届董事会2006年第三次临时会议决议暨召开2005年度股东大会的通知的公告>)。

    鉴于中国证监会2006年4月颁布的《上市公司章程指引<2006年修订>》(证监[1997]16号)及修订后的《上市公司股东大会规则》的精神和要求；并鉴于本公司现章程及股东大会、董事会、监事会等议事规则与上述要求并不完全相符的实际。本公司第一大股东福建阳光集团有限公司(截止本公告日，持有公司股份26,369,280股，占公司总股本的27.71%)于2006年6月3日向本公司董事会提交了《关于修订<福建阳光实业发展股份有限公司章程>》、《关于修订<福建阳光实业发展股份有限公司股东大会议事规则》、《关于修订<福建阳光实业发展股份有限公司董事会议事规则》、《关于修订<福建阳光实业发展股份有限公司监事会议事规则》、《关于公司董事会下设各专门委员会的议案》等的临时提案(以下简称"该等临时提案")，并提请本公司将上述该等临时提案增加列入于2006年6月30日召开的2005年度股东大会审议。该等临时提案是按照中国证监会《上市公司章程指引<2006年修订>》及深圳证券交易所发布的《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的要求，对《公司章程》进行的全面修订。

    经本公司董事会审核，认为该等临时提案符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，同意将该等临时提案提交2005年度股东大会审议。该等临时提案的详细内容见2006年6月9日深圳证券交易所巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    除上述增加临时提案外，公司2005年度股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等事项不变。

    特此公告