本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年6月26日

    2.召开地点：福建阳光假日大酒店八楼会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.主持人：林腾蛟董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）6人、代表股份6013.2990万股、占上市公司有表决权总股份63.18％

    2.本次会议未有社会公众股股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议未有股东提案和临时提案，会议以记名投票方式表决通过如下议案，表决情况如下：

    1.审议通过公司2004年度报告及摘要。6013.2990万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%，0万股弃权，0万股反对。

    2.审议通过公司《2004年度董事会工作报告》。6013.2990万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%，0万股弃权，0万股反对。

    3.审议通过公司《2004年度监事会工作报告》。6013.2990万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%，0万股弃权，0万股反对。

    4.审议通过公司《2004年度财务决算报告》。6013.2990万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%，0万股弃权，0万股反对。

    5.审议通过公司《2004年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。6013.2990万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%，0万股弃权，0万股反对。

    本次利润分配方案为：本年度不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。

    6.审议通过继聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案。5493.3643万股同意，占出席大会有表决权股份总数的91.35%，519.9347万股弃权，0万股反对。

    7.审议通过吴为棋先生辞去公司董事职务，并增补徐和先生为公司第五届董事会董事的议案。6013.2990万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%，0万股弃权，0万股反对。

    8.审议通过公司投资8800万元受让包头钢铁（集团）有限责任公司持有上海天骄房地产公司54%的股权的议案。6013.2990万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%，0万股弃权，0万股反对。

    9.审议通过公司与福建亿力（集团）股份有限公司共同投资人民币10000万元，设立福建阳光电力有限公司（暂定名）的议案。其中：公司投资4900万元，占注册资本的49%。3477.7041万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%， 0万股弃权，0万股反对,2535.5949万股回避表决。

    10.审议通过公司增加经营范围并修订《章程》的议案。6013.2990万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%，0万股弃权，0万股反对。

    11.审议通过授权董事会全权决定金额不超过9000万元（含9000万元）的对外投资、收购和出售资产、对外担保和抵押等事项；6013.2990万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%，0万股弃权，0万股反对。

    12.审议通过修订公司《章程》。6013.2990万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%，0万股弃权，0万股反对。

    13.选举黄文伟、陈建中、吴洁为公司第四届监事会监事。表决结果如下：

    黄文伟：6013.2990万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%，0万股弃权，0万股反对。

    陈建中：6013.2990万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%，0万股弃权，0万股反对。

    吴洁：6013.2990万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%，0万股弃权，0万股反对。

    本公司第四届监事会监事是由股东代表黄文伟、陈建中、吴洁三位股东代表及职工代表庄莉、陈丽满共五人组成。

    福建创元律师事务所邓翠红律师认为，公司2004年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、审议的议案、临时提案的提案人的资格及表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和公司《章程》的规定。

    

福建阳光实业发展股份有限公司

    2005年6月26日