本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林中讯科技发展股份有限公司2002年年度股东大会于2003年6月28日上午9点30分在吉林省吉林市恒山西路104号公司本部七楼会议室召开，参加会议股东及股东代理人共4人，所持公司股份为2224.9万股,占公司总股本6167万股的36.08%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李建新先生主持，以记名投票方式进行逐项进行表决并审议通过了如下决议：

    1.公司2002年度董事会工作报告

    同意此项议案的股数为2224.9万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    2.公司2002年度财务决算报告

    同意此项议案的股数为2224.9万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    3.公司2002年度总经理业务工作报告

    同意此项议案的股数为2224.9万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    4.《公司2002年年度报告》正文及摘要

    同意此项议案的股数为2224.9万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    5.公司2002年年度利润分配方案

    同意此项议案的股数为2224.9万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    6.续聘会计师事务所的议案

    同意此项议案的股数为2224.9万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    7.公司2002年度监事会工作报告

    同意此项议案的股数为2224.9万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    8.关于修改公司名称的议案

    同意此项议案的股数为2224.9万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    9.关于变更公司经营范围的议案

    同意此项议案的股数为2224.9万股；占出席会议股东所持表决权的100%；不同意零股；弃权零股。

    10. 关于修改《公司章程》部分条款的议案

    同意此项议案的股数为2224.9万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    11.关于公司接受天津领先集团有限公司捐赠其持有的天津天大领先制药有限公司、天津领先药业连锁有限公司各51%股权的议案

    由于关联股东对此议案进行回避表决，同意此项议案的股数为313.9万股,占有表决权股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    12.关于提请股东大会授权董事会办理与资产赠与相关事宜的议案。

    同意此项议案的股数为2224.9万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    律师出具的法律意见

    本次股东大会的召开，由北京市昂道律师事务所李哲律师见证，并出具如下见证意见：

    公司2002年年度股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

    备查文件

    1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

    2、与会董事签字确认的股东大会决议；

    3、本次股东大会法律意见书。

    特此公告

    

吉林中讯科技发展股份有限公司

    2003年6月28日