本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林中讯科技发展股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年4月21日上午9点30分在吉林省吉林市恒山西路104号公司本部七楼会议室召开，参加会议股东及股东代理人共4人，所持公司股份为27515500股,占公司总股本6167万股的44.62%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长李晓晨先生主持，以记名投票方式进行逐项进行表决并审议通过了如下决议：

    1．李耘先生辞去公司董事职务；

    同意此项议案的股数为27515500股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    2．周庆斌先生辞去公司董事职务；

    同意此项议案的股数为27515500股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    3．张宏斌先生辞去公司董事职务；

    同意此项议案的股数为27515500股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    4．张金奎先生辞去公司独立董事职务；

    同意此项议案的股数为27515500股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    5．增补李建新先生为公司第四届董事会董事；

    同意此项议案的股数为27515500股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    6．增补刘建钢先生为公司第四届董事会董事；

    同意此项议案的股数为27515500股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    7．增补张震先生为公司第四届董事会董事；

    同意此项议案的股数为27515500股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    8．增补范春明先生为公司第四届董事会董事；

    同意此项议案的股数为27515500股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    9．增补张政先生为公司第四届董事会董事；

    同意此项议案的股数为0股；不同意27515500股；占出席会议股东所持表决权的100%；弃权零股。

    此项议案未被股东大会通过。

    10．增补金世和先生为公司第四届董事会独立董事；

    同意此项议案的股数为27515500股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    11．增补仲玲女士为公司第四届董事会独立董事；

    同意此项议案的股数为27515500股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    12．关于独立董事薪酬的议案；

    同意此项议案的股数为27515500股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    13．关于修改《公司章程》第九十三条的议案；

    同意此项议案的股数为27515500股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    14．谢庚洲辞去公司监事职务；

    同意此项议案的股数为27515500股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    15．增补巴峰先生为公司第四届监事会监事。

    同意此项议案的股数为27515500股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

    律师出具的法律意见

    本次股东大会的召开，由北京市昂道律师事务所李哲律师见证，并出具如下见证意见：

    公司2003年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

    备查文件

    1、 与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

    2、 与会董事签字确认的股东大会决议；

    3、 本次股东大会法律意见书。

    特此公告

    

吉林中讯科技发展股份有限公司

    2003年4月21日